| 項(xiàng)目編號 | G****5SH******0-2 |
| 項(xiàng)目名稱 | 上海斯米克焊材有限公司**0%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海海申資產(chǎn)管理中心;上海機(jī)電股份有限公司;CIMIC Corporation（中文譯名：（英屬）CIMIC有限公司） |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 8 |
| 掛牌價格 | **,**6.7萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1、根據(jù)資產(chǎn)評估報告摘要九、對評估結(jié)論產(chǎn)生重大影響的特別事項(xiàng)的關(guān)鍵內(nèi)容：根據(jù)被評估單位提供的資料，列入其他流動資產(chǎn)科目的浦東房地產(chǎn)資產(chǎn)所在的宗地已列入《三林鎮(zhèn)聯(lián)豐村徐隆昌地塊土地儲備項(xiàng)目國有土地上非居住房屋收儲補(bǔ)償協(xié)議》的房地收儲補(bǔ)償范圍，本次評估對于其他流動資產(chǎn)科目的浦東房地產(chǎn)資產(chǎn)以已簽署收儲補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)償金額人民幣**6,**0,**0.**元作為評估值。至評估基準(zhǔn)日，被評估單位已收到補(bǔ)償款人民幣**4,**8,**4.**元，暫掛其他流動負(fù)債科目。截止評估基準(zhǔn)日，政府尚未出具正式的政策性收儲文件或通知，故目前被評估單位尚不具備確認(rèn)企業(yè)所得稅、土增稅等稅費(fèi)的條件，以上特別事項(xiàng)提請報告使用者對此事項(xiàng)予以關(guān)注。具體內(nèi)容詳見評估報告正文“十一、特別事項(xiàng)說明”。2、標(biāo)的公司位于中山南一路**3號房地產(chǎn)有對外出租，相關(guān)租賃情況詳見聯(lián)交所備查文件《租賃合同》。3、截止****年6月**日，標(biāo)的公司在職人員1人，待股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，在職人員1人由大股東上海機(jī)電股份有限公司負(fù)責(zé)安排。4、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為上海斯米克焊材有限公司**0%股權(quán)，若本項(xiàng)目形成競價，溢價金額按照三方股東掛牌價格比例進(jìn)行分配。 |
| 受讓方資格條件 | 1. 意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。2.意向受讓方須財務(wù)狀況良好、有信譽(yù)、有足夠的支付能力。3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。4.意向受讓方應(yīng)具備國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。5.意向受讓方應(yīng)具有良好的社會信用，如涉及假冒國企的，不得參與本次交易。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 包括但不限于：1、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求：無2、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求：無3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求：有（具體為：受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。）4、其他一、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣****5.**萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，受讓方交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后的3個工作日內(nèi)全額返還。二、信息發(fā)布期滿，(1)如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。(2)信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價--多次報價的競價方式，確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。三、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納交易保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方可以以意向受讓方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織交易的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后，依法依規(guī)向意向受讓方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理。（1）只征集到一個符合條件的競買人：①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競價平臺進(jìn)行有效報價的；②被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。四、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外剩余交易價款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶（其中**%股權(quán)價款支付至跨境人民幣賬戶，剩余股權(quán)價款支付至境內(nèi)人民幣賬戶）。如涉及涉外交易，轉(zhuǎn)讓方、受讓方各方及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的方應(yīng)根據(jù)中國人民銀行以及國家外匯管理局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方提出申請且提供辦理涉外交易結(jié)算所需全部材料后，將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。五、本項(xiàng)目披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在掛牌公告期間，有權(quán)利和義務(wù)自行對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面了解。意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并自愿接受全部產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，已完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及相關(guān)交易條件、約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵，并愿意承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險，決定受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。六、交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。七、意向受讓方在遞交受讓申請時，須書面承諾：（1）同意在遞交受讓申請，通過受讓資格確認(rèn)并交納保證金后，即表示已詳細(xì)閱讀并完全接受本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之掛牌公告以及《資產(chǎn)評估報告》等文件資料所披露的全部內(nèi)容，已完成對產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷自愿接受全部交易條件，自愿承擔(dān)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的和標(biāo)的企業(yè)所存在的一切相關(guān)交易風(fēng)險，保證全面履行交易程序。（2）同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司應(yīng)繼續(xù)履行位于中山南一路**3號房地資產(chǎn)的相關(guān)租賃合同。（3）已知曉并同意標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的各類檔案資料將移交至上海電氣集團(tuán)統(tǒng)一管理。（4）同意須在取得聯(lián)交所出具的《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后，** 日內(nèi)完成工商變更。（5）同意根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》第二十三條之規(guī)定，受讓方確定后，轉(zhuǎn)讓方與受讓方應(yīng)當(dāng)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益、上海斯米克焊材有限公司項(xiàng)下所擁有的坐落于浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)4街坊**丘地塊（三林鎮(zhèn)聯(lián)豐村徐隆昌隊(duì)（1）-（4）、上南路****號（5）-（6）；滬房地市字（****）第****** |
