項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱 北京視延科技有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****5BJ******3融資方所在地區(qū) 北京市 融資方所屬行業(yè) 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過**.7%擬募集資金金額 不超過****0.0萬元 擬征集投資方數(shù)量 不低于4個(gè)信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的資本開支及新技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品迭代升級(jí)、市場(chǎng)開拓等。原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 是增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，原股東合計(jì)持股比例不低于**.3%，公開增資引入的新股東合計(jì)持股比例不高于**.7%。增資達(dá)成或終止的條件 征集到符合條件的投資方，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果，且經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂增資協(xié)議，則本次增資達(dá)成。相關(guān)附件融資方情況名稱 北京視延科技有限公司基本情況 住所 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)中路8號(hào)2幢C區(qū)一層1-1室法定代表人 董學(xué) 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 ****0萬元 實(shí)收資本 ****0萬元經(jīng)營范圍 一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子元器件制造；光電子器件制造；顯示器件制造；移動(dòng)終端設(shè)備制造；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造；電視機(jī)制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；電子產(chǎn)品銷售；顯示器件銷售；移動(dòng)終端設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；集成電路制造；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；軟件開發(fā)；軟件銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療設(shè)備租賃；第二類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) 3企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%）京東方科技集團(tuán)股份有限公司 **.****北京匯視芯科技合伙企業(yè)（有限合伙） **.****北京聚視芯科技合伙企業(yè)（有限合伙） **.****主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ****7.** ****5.**負(fù)債總計(jì) ****.** ****.**所有者權(quán)益 ****.** ****7.**營業(yè)收入 **8.** **.**凈利潤 -****.** -****.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ****2.**負(fù)債總計(jì) ****.**所有者權(quán)益 ****.**營業(yè)收入 ****.**凈利潤 -****.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類型 股東會(huì)決議國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級(jí)國資委監(jiān)管-北京市國家出資企業(yè)或主管部門名稱 北京電子控股有限責(zé)任公司批準(zhǔn)單位名稱 北京電子控股有限責(zé)任公司批準(zhǔn)文件類型 其他其他披露事項(xiàng)其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1、意向投資方須為中華人民共和國境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織。2、如意向投資方為私募投資基金，則須完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行的基金管理人登記及基金備案（須提供相關(guān)證明文件）；如意向投資方在提交投資申請(qǐng)時(shí)尚未完成備案，則其基金管理人須完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行的登記（須提供相關(guān)證明材料），且意向投資方須書面承諾將在簽訂《增資協(xié)議》前完成基金備案。3、如意向投資方為基金管理人，則須完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行的登記（須提供相關(guān)證明材料）。4、意向投資方須提供本項(xiàng)目信息披露公告期間任一時(shí)點(diǎn)的不低于其擬投資金額銀行存款證明（證明文件），由不同銀行出具的，出具時(shí)間應(yīng)為同一日。5、意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金來源合法且為自有資金或自籌資金（私募投資基金除外），資金來源不涉及契約型私募基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃。6、本項(xiàng)目不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。增資條件1、本次增資須以貨幣方式一次性出資，出資幣種為人民幣，資金來源真實(shí)合法，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。單個(gè)意向投資方投資金額不得低于人民幣****萬元（含本數(shù)）。2、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)在信息披露公告期間自行組織對(duì)融資方進(jìn)行全面了解。意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北京產(chǎn)權(quán)交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀，同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。3、意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露公告期內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在公告期截止日**時(shí)前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。4、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。5、若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目公告信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限簽訂與融資方和其他各簽署方達(dá)成一致的《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。6、意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方同意在經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后**個(gè)工作日內(nèi)簽訂與融資方和其他各簽署方達(dá)成一致的《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》生效后**個(gè)工作日將除交易保證金外的剩余增資款支付到融資方指定賬戶。（2）本方同意遞交意向投資申請(qǐng)并交納保證金后，即表示已履行完成本次投資行為所涉及盡職調(diào)查及所有審批（含相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門審批）或備案程序的全部資質(zhì)及條件。（3）本方具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金來源合法且為自有資金或自籌資金（私募投資基金除外），資金來源不涉及契約型私募基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃。（4）本方近三年內(nèi)無不良信用信息記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，本方法定代表人/負(fù)責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無犯罪記錄，且本方控股股東或?qū)嶋H控制人在最近**個(gè)月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰。（5）若本方成為投資方，同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將已交納的保證金（簽訂《增資協(xié)議》后，該等保證金于本方支付除交易保證金外的剩余增資款的同時(shí)轉(zhuǎn)為相應(yīng)金額的增資款）劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶。（6）本方知悉并認(rèn)可本次增資融資方不接受關(guān)于業(yè)績對(duì)賭、股權(quán)回購、反稀釋條款、收益保證、業(yè)績承諾要求。（7）本方同意并接受融資方有權(quán)對(duì)本方最終投資金額和相應(yīng)持股比例作出調(diào)整。（8）本方在本次投資前后與其他投資方不存在也不得達(dá)成書面一致行動(dòng)文件或協(xié)議。（9）本方同意融資方對(duì)本方進(jìn)行盡職調(diào)查，并予以配合，若本方為私募投資基金，則同意同時(shí)對(duì)基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查。（**）本方穿透至各級(jí)出資人均滿足中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)發(fā)行人股東資格的相關(guān)要求，即不存在公務(wù)員、工會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行及契約性基金、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等法律法規(guī)與監(jiān)管規(guī)則規(guī)定禁止或不適合成為上市公司股東的情形。（**）本方在成為投資方后，同意按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所國有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，按照投資金額的0.1%支付，單筆單向不低于****0元。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款和股東借款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 3、其他約定：無。遴選方案遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后即成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露公告期滿，如征集到的合格意向投資方擬投資金額合計(jì)不超過****0萬元且擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例合計(jì)不超過**.7%時(shí)，融資方有權(quán)決定是否通過競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行遴選；如征集到的合格意向投資方擬投資金額合計(jì)超過****0萬元或擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例合計(jì)超過**.7%時(shí)，融資方將采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，主要從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：（1）合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)；（2）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）的綜合實(shí)力，包括：企業(yè)背景、行業(yè)聲譽(yù)、資金實(shí)力等；（3）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方具備良好的融資渠道和資金支持能力；（4）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方對(duì)融資方的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念和制度保障的認(rèn)同度；能夠?yàn)槿谫Y方業(yè)務(wù)發(fā)展提供戰(zhàn)略支持，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)先；（5）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方與融資方主營業(yè)務(wù)的互補(bǔ)性及協(xié)同性，可為融資方未來發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)資源支持、拓展?fàn)I銷渠道的優(yōu)先；能助力融資方未來拓展、國內(nèi)海外業(yè)務(wù)的優(yōu)先；（6） 合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方具備良好的資源整合能力和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能助力融資方未來資本運(yùn)作的優(yōu)先。注：關(guān)聯(lián)方定義：合格意向投資方或融資方的實(shí)際控制人、合格意向投資方實(shí)際控制的其他企業(yè)或歸屬合格意向投資方同一實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。項(xiàng)目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：席經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：yyxi@cbex.com.cn部門負(fù)責(zé)人：李經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********