| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 衡陽中航地產(chǎn)有限公司**%股權 |
| 轉讓方名稱 | 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務股份有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 |
| 轉讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **7.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1.本次掛牌轉讓的標的企業(yè) **%股權對應轉讓方認繳且已實繳的標的企業(yè)注冊資本 ****8 萬元。 2.轉讓方對標的企業(yè)享有未清償股東借款債權共計人民幣**4,**8,**1.**元（下稱“標的企業(yè)債務”），受讓方需于本項目產(chǎn)權交割后六個月（**0日）內(nèi)，將標的企業(yè)債務全款（人民幣**4,**8,**1.**元）支付至轉讓方指定銀行賬戶。受讓方需在本項目產(chǎn)權交易合同生效后5個工作日內(nèi)，提供轉讓方認可的、與標的企業(yè)債務等額的抵押/質押擔保，并與轉讓方簽署相應的《抵押合同》/《質押合同》，并依法辦理完畢相關的登記/交付手續(xù)，擔保保證期限直至受讓方替標的企業(yè)足額清償標的企業(yè)債務全款為止。在受讓方辦理完畢本條約定的相關登記/交付手續(xù)之前，轉讓方有權不予辦理標的企業(yè)股權變更登記手續(xù)。 3.其他信息詳見轉讓方置于北京產(chǎn)權交易所的備查文件。意向受讓方需向北京產(chǎn)權交易所提交如下材料后，方可查閱轉讓方置于北京產(chǎn)權交易所的備查文件：（1）加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件；（2）加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權委托書（如涉及）；（3）蓋章簽署的保密承諾函（保密承諾函領取聯(lián)系電話：**********6）；（4）查閱人有效期內(nèi)的身份證正反面復印件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業(yè)信用。 3.意向受讓方應符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內(nèi)（以到賬時間為準）支付人民幣**.**萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶，未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2.本項目信息披露期滿，若經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家未放棄優(yōu)先購買權的原股東為意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若除未放棄優(yōu)先購買權的原股東之外：（1）征集到一家非原股東意向受讓方的，非原股東意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環(huán)節(jié)，若原股東放棄行使優(yōu)先購買權，非原股東意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權，則原股東成為受讓方；（2）征集到兩家及以上非原股東意向受讓方的，項目采取網(wǎng)絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環(huán)節(jié)，若原股東放棄行使優(yōu)先購買權，則最高報價方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權，則原股東成為受讓方。意向受讓方被確定為受讓方并與轉讓方簽署合同的，其交納的交易保證金可以按照合同約定轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3.若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，用以作為對轉讓方的經(jīng)濟補償金。交納的保證金不足以補償?shù)模D讓方有權按照實際損失向該意向受讓方追訴：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上非原股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署產(chǎn)權交易合同及未按約定時限支付交易價款的；（5）未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、本項目信息披露內(nèi)容的。 4.意向受讓方在遞交受讓申請時，須對以下事項進行書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉讓方簽署產(chǎn)權交易合同，并自產(chǎn)權交易合同生效之日起1個工作日內(nèi)將交易價款、交易業(yè)務服務費分別一次性支付至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶；（2）本方同意北京產(chǎn)權交易所出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶；（3）本方知悉轉讓方對標的企業(yè)享有未清償股東借款債權共計人民幣**4,**8,**1.**元（下稱“標的企業(yè)債務”），本方同意于本次交易涉及的標的企業(yè)股權變更登記后六個月（**0日）內(nèi)，由本方將標的企業(yè)債務全款（人民幣**4,**8,**1.**元）支付至轉讓方指定銀行賬戶。本方同意在本項目產(chǎn)權交易合同生效后5個工作日內(nèi)，提供轉讓方認可的、與標的企業(yè)債務等額的抵押/質押擔保，并與轉讓方簽署相應的《抵押合同》/《質押合同》，并依法辦理完畢相關的登記/交付手續(xù)，擔保保證期限直至本方替標的企業(yè)足額清償標的企業(yè)債務全款為止。本方接受在本方辦理完畢本條約定的相關登記/交付手續(xù)之前，轉讓方有權不予辦理標的企業(yè)股權變更登記手續(xù)。 5.本次產(chǎn)權轉讓導致招商局集團有限公司及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權的，交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用招商局集團有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以招商局集團有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。標的企業(yè)辦理本次交易涉及的公司登記機關變更登記時，應同步辦理標的企業(yè)名稱變更登記，變更后的標的企業(yè)公司名稱中不得繼續(xù)包含“中航”字樣。 6.本項目信息披露期內(nèi)即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目信息披露期內(nèi)有權利和義務自行對標的企業(yè)進行全面了解。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目信息披露公告及所涉及的包括但不限于財務報表、審計報告、資產(chǎn)評估報告等置于北京產(chǎn)權交易所的備查文件全部內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔全部相關風險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權交易合同、拒付交易價款、解除產(chǎn)權交易合同、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的，即可視為違約行為，由受讓方承擔全部經(jīng)濟責任與法律風險。 |
