| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 北影陽光產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 青年電影制片廠有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 北京市教育委員會 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.截至評估基準日，北影陽光產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司注冊資本**,**0.**萬元，尚有8,**0.**萬元未實繳出資，其中轉(zhuǎn)讓方認繳出資額為****萬元，實繳出資額0萬元，出資期限為****年6月**日。本次轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)**%股權(quán)對應(yīng)未實繳注冊資本****萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，由受讓方對未實繳部分承擔(dān)繳足義務(wù)。 2.截至評估基準日，北影陽光(平潭)文化發(fā)展有限公司(北影陽光產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司全資子公司)注冊資本5,**0.**萬元，尚未實繳出資，出資期限為****年4月1日，未出資到位的股東按公司法負有出資到位的義務(wù)，收購方即委托人應(yīng)注意上述事項的法律風(fēng)險。 3.根據(jù)資產(chǎn)評估報告，標的企業(yè)存在其他特殊事項說明，提請意向受讓方知悉注意。 4.其他事項詳見審計報告、資產(chǎn)評估報告等北京產(chǎn)權(quán)交易所備查資料。 |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付交易保證金**萬元至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。逾期未足額交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2、本項目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的交易保證金可以按照合同約定轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他不涉及扣除交易保證金事項的意向受讓方所交納的交易保證金，自北交所收到退還保證金申請原件之日起3個工作日內(nèi)一次性全額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任與法律風(fēng)險，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，交易保證金不足以補償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償： （1）意向受讓方經(jīng)受讓資格確認后單方撤回受讓申請的； （2）產(chǎn)生兩家及以上非原股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的； （3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定時限支付交易價款的； （5）未履行受讓本項目時做出的相關(guān)書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、本項目信息披露內(nèi)容的。 4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查，全面了解標的企業(yè)狀況。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目公告及所涉及的包括但不限于財務(wù)報表、審計報告、資產(chǎn)評估報告等置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件全部內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔(dān)全部相關(guān)風(fēng)險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、解除產(chǎn)權(quán)交易合同、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的等情形的，即可視為違約行為，由受讓方承擔(dān)全部相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任與法律風(fēng)險。 5、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： （1）我方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個工作日內(nèi)一次性付清除交易保證金以外的剩余交易價款及服務(wù)費至北交所指定賬戶。 （2）我方已詳細閱讀并完全認可本項目所披露的內(nèi)容，包括審計報告、評估報告等文件的內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。我方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的等情形的，即可視為我方違約行為，我方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險，轉(zhuǎn)讓方及交易所有權(quán)按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除我方交納的交易保證金，并將轉(zhuǎn)讓標的重新進行信息披露。 （3）我方已在收購交易開展前，通過查閱標的公司工商檔案、公司章程、評估報告等文件資料，充分知悉并確認截至評估基準日的如下事實： 北影陽光產(chǎn)業(yè)公司注冊資本為 **,**0.** 萬元，其中尚有 8,**0.** 萬元注冊資本未實繳，其中轉(zhuǎn)讓方未實繳出資****萬元，該部分未實繳出資的法定出資期限為 ****年6月**日。 北影陽光平潭公司系北影陽光產(chǎn)業(yè)公司全資子公司，其注冊資本為 5,**0.** 萬元，截至評估基準日該公司注冊資本尚未實繳，法定出資期限為 **** 年 4 月 1 日。 我方承諾，在本次收購交易完成后，將嚴格按照《中華人民共和國公司法》及標的公司公司章程約定的出資期限，履行標的公司未實繳注冊資本的出資義務(wù)。 |
