| 項(xiàng)目編號 | G****5HB******0 |
| 項(xiàng)目名稱 | 南京特納飛電子技術(shù)有限公司0.****%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 武漢光谷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 武漢光谷金融控股集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 0.** |
| 掛牌價格 | 3,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1、意向受讓方報(bào)名登記時須交納人民幣 **7 萬元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以掛牌截止時**:**前到達(dá)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶為準(zhǔn)），并應(yīng)在上述約定時間內(nèi)進(jìn)入“e產(chǎn)權(quán)”——個人中心——支付訂單，完成對保證金的確認(rèn)付款操作；不接受擔(dān)?；虻谌酱鸀橹Ц?。2、意向受讓方在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)，將剩余交易價款及受讓方應(yīng)付的交易費(fèi)用一次性足額繳至光谷聯(lián)交所指定賬戶，并應(yīng)在上述約定時間內(nèi)進(jìn)入“e產(chǎn)權(quán)”——個人中心——支付訂單，完成確認(rèn)付款操作。3、受讓方須同意光谷聯(lián)交所在收到全部交易價款及全部產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用之日起5個工作日內(nèi)將收到的全部交易價款一次性轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。4、意向受讓方應(yīng)完全認(rèn)可由轉(zhuǎn)讓方委托的湖北衡平資產(chǎn)評估有限公司對本項(xiàng)目出具的資產(chǎn)評估報(bào)告【鄂衡平評報(bào)字[****]第**2號】和中誠信會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告（中誠信專審字[****]第**7號）中的全部內(nèi)容并不持任何異議。5、轉(zhuǎn)讓方提出：（1）本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)變更過戶手續(xù)由受讓方自行按國家有關(guān)規(guī)定辦理，轉(zhuǎn)讓方予以配合；（2）交易雙方辦理產(chǎn)權(quán)交易及變更登記手續(xù)中所涉及到的所有費(fèi)用（包括但不限于辦理股權(quán)變更登記手續(xù)費(fèi)用及向光谷聯(lián)交所支付的產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用等），均由交易雙方按相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。6、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解（包括但不限于本次轉(zhuǎn)讓信息披露公告中披露的信息），如需查看轉(zhuǎn)讓方置于武漢光谷聯(lián)交所的備查文件，意向受讓方應(yīng)當(dāng)向武漢光谷聯(lián)交所提交《保密承諾函》，并攜帶身份證明材料和授權(quán)材料，如加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)代理人身份證復(fù)印件等，方可查閱備查文件。意向受讓方提交受讓申請并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目備查文件，已完成盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，自愿全面履行交易程序。如發(fā)生受讓方以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》、放棄受讓等情形的，按照本項(xiàng)目交易保證金條款進(jìn)行處置；如發(fā)生受讓方拒付交易價款、退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易價款，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露，受讓方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任與損失。7、意向受讓方提交受讓申請前需自行調(diào)查了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀、資產(chǎn)狀況及可能存在的潛在風(fēng)險。遞交受讓申請時，須承諾對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險有詳細(xì)了解，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而向轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。 |
| 受讓方資格條件 | 意向受讓方須為依法設(shè)立、合法存續(xù)且正常經(jīng)營的企業(yè)法人、其他組織，或具有完全民事行為能力的自然人。本項(xiàng)目接受聯(lián)合體受讓。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本項(xiàng)目評估報(bào)告（鄂衡平評報(bào)字[****]第**2號）顯示，關(guān)于本次評估有抵押、擔(dān)保、租賃事項(xiàng)及重大期后事項(xiàng)等特別事項(xiàng)說明，詳見公示附件。2、轉(zhuǎn)讓方提示：根據(jù)數(shù)份標(biāo)的企業(yè)的股東協(xié)議的約定，“為免疑義，投資人可以不受限制地自由轉(zhuǎn)讓其目前或今后擁有或持有的任何公司股權(quán)，但前提是，(i)該等轉(zhuǎn)讓遵守所有適用法律，及(ii)在該等轉(zhuǎn)讓發(fā)生時及之后，受讓方應(yīng)簽署并交付受讓方作為“投資人”(如并非本協(xié)議一方)加入本協(xié)議并受該等條款約束所需要的文件和其他行動，公司其他股東在此同意放棄所有其所享有的法定及本協(xié)議項(xiàng)下約定的同意權(quán)與優(yōu)先購買權(quán)并應(yīng)在收到該投資人轉(zhuǎn)讓通知后的十五(**)個工作日內(nèi)配合簽署相關(guān)轉(zhuǎn)股文件。在任何該等獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓完成時，公司將更新股東名冊”，故一方面，受讓方需簽署并交付受讓方作為“投資人”加入標(biāo)的企業(yè)股東協(xié)議并受該等條款約束所需要的文件和采取其他行動。另一方面，標(biāo)的企業(yè)股東會未就本次轉(zhuǎn)讓做出股東會決議，轉(zhuǎn)讓方以外的標(biāo)的企業(yè)其他股東未最終明確放棄本次轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)。3、由于本項(xiàng)目可能涉及到標(biāo)的企業(yè)其他股東場內(nèi)或場外行權(quán)，確定最終受讓方的規(guī)則如下，意向受讓方報(bào)名時需詳細(xì)閱讀該規(guī)則，并對該規(guī)則完全認(rèn)可。（1）若掛牌期滿，只征集到1個合格非股東意向受讓方，則該非股東意向受讓方應(yīng)在收到交易所通知后在受讓申請書報(bào)價的基礎(chǔ)上再報(bào)一次價格（高于或等于受讓申請書中報(bào)價），該價格將作為最終報(bào)價。若征集到2個或2個以上合格非股東意向受讓方，則由非股東意向受讓方通過網(wǎng)絡(luò)競價（多次報(bào)價）的方式產(chǎn)生最終報(bào)價。最終報(bào)價產(chǎn)生后3個工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)以書面形式向場外的其他股東征詢是否行使優(yōu)先購買權(quán)，告知其產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價格、支付方式和期限等事項(xiàng)，并要求擬行權(quán)的股東在規(guī)定的期間內(nèi)應(yīng)向光谷聯(lián)交所辦理行權(quán)事宜，場外未放棄優(yōu)先購買權(quán)的其他股東應(yīng)當(dāng)在收到轉(zhuǎn)讓方征詢文件之日起**日內(nèi)，按照轉(zhuǎn)讓方的通知向光谷聯(lián)交所提交受讓申請及交納交易保證金，逾期未提交受讓申請及交納交易保證金的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。（2）若掛牌期滿，同時征集到場內(nèi)行權(quán)的股東以及1個合格非股東意向受讓方的，則該非股東意向受讓方應(yīng)在收到交易所通知后在受讓申請書報(bào)價的基礎(chǔ)上再報(bào)一次價格（高于或等于受讓申請書中報(bào)價），該價格將作為最終報(bào)價。若征集到2個或2個以上合格非股東意向受讓方，則由非股東意向受讓方通過網(wǎng)絡(luò)競價（多次報(bào)價）的方式產(chǎn)生最終報(bào)價。最終報(bào)價產(chǎn)生后3個工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)以書面形式向場內(nèi)行權(quán)的股東方征詢是否行使優(yōu)先購買權(quán)，場內(nèi)只有一個股東選擇行權(quán)的，則該股東為最終受讓方。場內(nèi)有多個股東選擇行權(quán)的，則根據(jù)公司法之規(guī)定先由各行權(quán)股東協(xié)商各自的購買比例，協(xié)商不成的根據(jù)各自實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配。場內(nèi)的股東均放棄行權(quán)的，則征詢場外股東意見。 |
