| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 華泰保險集團股份有限公司**0萬股股份（占總股本的0.****%） |
| 轉讓方名稱 | 中國船舶工業(yè)集團有限公司;江南造船（集團）有限責任公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 中國船舶集團有限公司 |
| 轉讓比例 | 0.** |
| 掛牌價格 | 8,**6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、本項目為捆綁轉讓，轉讓方中國船舶工業(yè)集團有限公司持有標的企業(yè)**0萬股股份（占總股本的0.****%）對應轉讓底價****.****萬元；轉讓方江南造船（集團）有限責任公司持有標的企業(yè) **0萬股股份(占總股本0.****%)對應轉讓底價****.****萬元。若本項目產生溢價，溢價部分按轉讓方持有股份比例分配。 2、意向受讓方須自行了解《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司股權管理辦法》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及監(jiān)管機構關于保險公司股東資格的規(guī)定與要求，并自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。 3、北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表北交所及轉讓方對意向受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，意向受讓方被確定為受讓方不代表北交所及轉讓方對受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，北交所及轉讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機構的同意或核準作出任何的保證及承諾。 4、其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況、支付能力和商業(yè)信用。 3、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣****萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準），意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 2.本項目掛牌公告期即為盡職調查期。意向受讓方在遞交產權受讓申請并交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、評估報告等全部披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉讓標的企業(yè)為由退還轉讓標的。 3.本項目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的交易保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請之日起3個工作日內無息返還。 4.意向受讓方應在被確定為受讓方之次日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效之次日起5個工作日內支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 5.意向受讓方已自行對照并充分了解包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司股權管理辦法》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及監(jiān)管機構關于保險公司股東資格的規(guī)定與要求，并自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。意向受讓方已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和審批機關的基礎上自行判斷是否符合本項目的受讓資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。 6.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關方的補償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》，或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；（5）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的；（6）意向受讓方存在違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的；（7）意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或是違反競價程序要求的情形的。 7. 意向受讓方遞交產權受讓申請的同時須書面承諾：（1）同意在被確認為受讓方之次日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效之次日起 5 個工作日內支付除交易保證金外的剩余交易價款和交易服務費至北交所指定賬戶；（2）同意北交所在出具《企業(yè)國有資產交易憑證》后3個工作日內，將收到的全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；（3）本方知悉并承諾符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司股權管理辦法》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及監(jiān)管機構關于保險公司股東資格的規(guī)定與要求，并自行判斷符合作為本項目受讓方的股東資格，若因我方自身原因造成本次轉讓標的無法完成變更的，則視為我方違約，并同意轉讓方扣除我方交納的保證金作為對相關方的補償；（4）若出現 “與轉讓相關的其他條件” 第6條所述的任何一種情況時，同意轉讓方全額扣除我方交納的交易保證金作為對轉讓方的補償；（5）若因本方原因導致標的企業(yè)股東變更逾期或無法完成股東變更手續(xù)，則由本方承擔全部經濟責任與法律風險。 |
