| 項(xiàng)目編號 | G****5GD******7 |
| 項(xiàng)目名稱 | 河源市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 4.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊資本為****萬元，實(shí)收資本為****萬元，轉(zhuǎn)讓方廣東粵運(yùn)交通股份有限公司持有標(biāo)的企業(yè)**.**3%股權(quán)，認(rèn)繳注冊資本**2.**萬元，實(shí)繳出資**2.**萬元。本次擬轉(zhuǎn)讓**%股權(quán)。2.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。3.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。4.特別事項(xiàng)及其他披露事項(xiàng)詳見廣東財(cái)興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（財(cái)興資評字（****）第**8號）、廣州市正大中信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報告（正信查字（****）第****號）及廣東盈隆律師事務(wù)所出具的法律意見書。5.根據(jù)標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)行章程，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)推薦4名董事。股權(quán)交易完成后，轉(zhuǎn)讓方與受讓方共同推動標(biāo)的企業(yè)的章程修訂事宜，將轉(zhuǎn)讓方推薦董事名額由4名調(diào)整為3名，并新增受讓方推薦1名董事的條款。若章程修訂未能如期實(shí)現(xiàn)，則受讓方可通過以下方式行使董事提名權(quán)：由受讓方向轉(zhuǎn)讓方推薦1名符合《公司法》及標(biāo)的企業(yè)章程規(guī)定的任職資格的董事候選人，并由轉(zhuǎn)讓方按受讓方提名意見將該名董事候選人推薦至標(biāo)的企業(yè)，且該名董事在標(biāo)的企業(yè)履職期間須代表受讓方行使表決權(quán)，受讓方應(yīng)自行取得該名董事關(guān)于同意提名的確認(rèn)，并與該名董事簽署必要的授權(quán)文件，該名董事不得在轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方有任何任職或領(lǐng)薪。6.根據(jù)廣東財(cái)興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（財(cái)興資評字（****）第**8號），訴訟及未決事項(xiàng)：截至評估基準(zhǔn)日河源粵運(yùn)帶息負(fù)債余額2.**億元，其中：累計(jì)已逾期債務(wù)本息合計(jì)**,**9.**萬元,受債權(quán)人申請保全或凍結(jié)，已被凍結(jié)房產(chǎn)資產(chǎn)**處，凍結(jié)公司股權(quán)3個，凍結(jié)車輛**4輛，凍結(jié)銀行賬戶**戶。河源粵運(yùn)公司為失信被執(zhí)行人。7.標(biāo)的企業(yè)持有的廣東粵運(yùn)發(fā)展有限公司**%股權(quán)于****年9月3日在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心以****0.**元為底價進(jìn)行公開掛牌。8.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財(cái)興資評字（****）第**8號）：權(quán)屬編號分別為龍府國用(出)第******9號、連府國用字第**********1號的國有土地使用權(quán)和粵房地權(quán)證河字第********0號房地產(chǎn)分別登記在標(biāo)的企業(yè)所屬龍川汽車客運(yùn)站、標(biāo)的企業(yè)所屬連平汽車客運(yùn)站和標(biāo)的企業(yè)名下，在評估基準(zhǔn)日之前兩塊國有土地使用權(quán)均已轉(zhuǎn)讓和一處房地產(chǎn)已被拍賣，且均未辦理權(quán)屬變更，本次未納入評估范圍。9.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財(cái)興資評字（****）第**8號）：“本次評估范圍涉及部分房產(chǎn)未辦理相關(guān)權(quán)證，根據(jù)被評估單位提供《權(quán)屬聲明》，該部分權(quán)屬均屬于被評估單位所有。”具體情況詳見評估報告表格明細(xì)。**.標(biāo)的企業(yè)存在抵押擔(dān)保、租賃事宜，具體詳見資產(chǎn)評估報告（財(cái)興資評字（****）第**8號）表格明細(xì)。**.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌期間，不影響標(biāo)的企業(yè)公交業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營。 |
| 受讓方資格條件 | 符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 受讓須知：1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認(rèn)可和接受。2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。2.2本項(xiàng)目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號+資金用途”。2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬號：******************4開戶行：中信銀行股份有限公司廣州北京路支行3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心審核后，確定合格意向受讓方。5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報價方式組織交易確定受讓方。涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個（含）以上非原股東合格意向受讓方的，項(xiàng)目進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價。通過網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終報價人，若最終報價人為原股東的，確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的，轉(zhuǎn)讓方以該最終報價人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)：原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的，由該最終報價人成為受讓方；原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的，由原股東以該最終報價人的最終報價并按照廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的要求完成受讓程序后成為受讓方。6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目有關(guān)服務(wù)費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費(fèi)用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號+資金用途”。6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶（用于收取服務(wù)費(fèi)用）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬 號：************************開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部7.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項(xiàng)目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：（1）受讓方應(yīng)自行對標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、債務(wù)等方面進(jìn)行全面了解并清楚標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，知悉標(biāo)的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、債務(wù)、財(cái)務(wù)等方面存在的各項(xiàng)問題。受讓方提交本項(xiàng)目相關(guān)報名材料及交納保證金即視為知悉標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，受讓方后續(xù)不得以標(biāo)的資產(chǎn)存在任何重大事項(xiàng)未披露或存在遺漏為由，要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、調(diào)整交易價格或要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。（2）受讓方承諾，須嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》（示范文本）簽訂合同并履行相關(guān)條款。9.資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價格進(jìn)行調(diào)整。**.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。 |
