| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊資本為****.3萬元，實(shí)收資本為****.3萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方潮州市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司認(rèn)繳出資人民幣****.3萬元，占公司注冊資本**0%，其中以凈資產(chǎn)出資**9.3萬元，已于****年**月1日繳足；以貨幣出資**9萬元，已于****年1月4日繳足；以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)出資****萬元，已于****年3月5日繳足。2.標(biāo)的企業(yè)為潮州市城鄉(xiāng)公共客運(yùn)特許經(jīng)營權(quán)運(yùn)營主體，受讓方接收標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后，需與當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門積極溝通，確保該特許經(jīng)營權(quán)有效。3.標(biāo)的企業(yè)運(yùn)營公共交通、電瓶車接駁等業(yè)務(wù)，受讓方接收標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后，需與當(dāng)?shù)卣疁贤?，確保電瓶車維持正常運(yùn)營；需提請當(dāng)?shù)卣m(xù)期出臺公共交通補(bǔ)貼政策及及時撥付公共交通補(bǔ)貼資金，確保標(biāo)的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4.轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)于****年**月**日簽訂《借款合同》、****年**月**日簽訂前述《借款合同》的《補(bǔ)充協(xié)議》，用于標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)及固定資產(chǎn)購建；****年9月**日，轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽訂《經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金墊付協(xié)議》，用于支付標(biāo)的企業(yè)員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、所欠薪酬及清繳企業(yè)所欠社保費(fèi)。截至****年8月**日，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)收標(biāo)的企業(yè)債務(wù)款項(xiàng)共計(jì)9,**9,**1.**元（具體金額以產(chǎn)權(quán)交易合同簽署日為準(zhǔn)確定）。本次公開掛牌對上述債務(wù)的處理約定如下：在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日（以下簡稱簽署日）的同一天，受讓方、標(biāo)的企業(yè)、轉(zhuǎn)讓方簽訂《還款協(xié)議》，協(xié)議中需明確：自簽署日起，以前述債務(wù)款項(xiàng)的本金及截至簽署日的資金占用費(fèi)一并轉(zhuǎn)為新的債務(wù)本金，自簽署日次月起分2年共**期清償，每期付款時間為每月**日之前；資金占用費(fèi)按3.**%/年計(jì)算，每月支付一次，與每期債務(wù)本金一并支付。如標(biāo)的企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營情況惡化、或者喪失履行債務(wù)能力、或者可能喪失履行債務(wù)能力等情形的，則轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求標(biāo)的企業(yè)提前立即歸還債務(wù)款項(xiàng)。受讓方應(yīng)就《還款協(xié)議》項(xiàng)下標(biāo)的企業(yè)應(yīng)償還轉(zhuǎn)讓方的全部債務(wù)（包括但不限于新的債務(wù)本金、新的債務(wù)資金占用費(fèi)、逾期資金占用費(fèi)、違約金，轉(zhuǎn)讓方為追討債款產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、擔(dān)保保函費(fèi)、保全費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用）向轉(zhuǎn)讓方提供連帶擔(dān)保責(zé)任，同時受讓方以其持有的標(biāo)的企業(yè)**%的股權(quán)向轉(zhuǎn)讓方作質(zhì)押擔(dān)保，提供同意股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的股東會決議或股東決定書（受讓方為自然人的可不提供）；受讓方須與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》，相關(guān)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保手續(xù)需在標(biāo)的企業(yè)辦理本次產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓工商變更登記核準(zhǔn)生效之日起5個工作日內(nèi)完成。5.受讓方須同意執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)公司章程【章程約定標(biāo)的企業(yè)雙方股東委派的董事（非職工董事）在董事會決策上均有一票否決權(quán)、標(biāo)的企業(yè)雙方股東在股東會決策上均有一票否決權(quán)】、印章管理辦法、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法。6.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后標(biāo)的企業(yè)停用“粵運(yùn)”、“粵運(yùn)公交”、“粵運(yùn)快車”字號及商標(biāo)。7.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號），標(biāo)的企業(yè)部分房屋建筑物涉及權(quán)屬資料不完整情況，具體詳見評估報(bào)告表格明細(xì)。8.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號），本次股轉(zhuǎn)項(xiàng)目涉及股權(quán)改革職工安置方案預(yù)計(jì)需支付的一次性離崗?fù)损B(yǎng)生活費(fèi)及協(xié)商解除勞動關(guān)系預(yù)計(jì)需支付的經(jīng)濟(jì)賠償金的事項(xiàng)，金額明細(xì)詳見評估報(bào)告及職工安置方案。9.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號）：“根據(jù)潮州市潮安區(qū)人民政府****年4月**日關(guān)于印發(fā)《潮州市潮安區(qū)城鄉(xiāng)公共交通財(cái)政補(bǔ)貼資金管理辦法》的通知(安府規(guī)[****]1號)、饒平縣人民政府****年7月4日關(guān)于印發(fā)《饒平縣城鄉(xiāng)公共交通財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)施意見》(饒府規(guī)[****]7號)、潮州市人民政府 ****年9月9日關(guān)于印發(fā)《潮州市城鄉(xiāng)公共交通財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)施意見》(潮府規(guī)[****]8號)等文件明確了城鄉(xiāng)公共交通財(cái)政補(bǔ)貼資金額度，截至報(bào)告日，粵運(yùn)公交預(yù)計(jì)未來能按上述文件規(guī)定收到財(cái)政補(bǔ)貼資金，但具體補(bǔ)貼金額暫時無法確定?！?*.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號）：“****年9月**日，粵運(yùn)公交、潮州粵運(yùn)分別與**家簽訂《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定粵運(yùn)公交對上述**家單位截至****年9月**日的債務(wù)自****年**月1日起由潮州市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司承擔(dān)，合同簽訂后粵運(yùn)公交仍對上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。本次《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后,粵運(yùn)公交賬面應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款減少 **,**6,**4.**元”。債務(wù)轉(zhuǎn)移的具體明細(xì)詳見評估報(bào)告所列表格。**.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號）：“根據(jù)《潮州市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司股權(quán)改革職工安置方案(征求意見稿)》，原在冊不在崗人員由潮州市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司整體接收,粵運(yùn)公交賬面****年9月將賬面期末長期應(yīng)付職工薪酬余額 6,**7,**2.** 元全額沖銷。上述4點(diǎn)或有事項(xiàng)，由于事項(xiàng)發(fā)生與否和具體發(fā)生金額難以確定，本次評估未考慮或有事項(xiàng)對評估結(jié)論的影響?！?*.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號），潮州市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司調(diào)撥**臺車輛至標(biāo)的企業(yè)名下，明細(xì)詳見評估報(bào)告。**.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號），本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的評估范圍內(nèi)含的土地使用權(quán)為劃撥用地，本項(xiàng)目成交可能涉及補(bǔ)繳土地出讓金的情況，提醒意向受讓方注意。**.根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號）：“根據(jù) ****年**月**日粵運(yùn)公交與鄭州安馳擔(dān)保有限公司簽訂的《抵押合同》(編號:************),粵運(yùn)公交將其名下1輛客車(產(chǎn)權(quán)編號:LZYTBGCW3M******7)抵押給鄭州安馳擔(dān)保有限公司，由鄭州安馳擔(dān)保有限公司為粵運(yùn)公交向中國銀行股份有限公司鄭州自貿(mào)區(qū)分行的融資****,**0.**元進(jìn)行反擔(dān)保?！?*.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。**.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。**.特別事項(xiàng)及其他披露事項(xiàng)詳見廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告（聯(lián)信評報(bào)字［****］第A****號）、廣東中穗會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（中穗專審字（****）第**9號）及國信信揚(yáng)律師事務(wù)所出具的法律意見書。**.上述相關(guān)事項(xiàng)提請意向受讓方注意，請意向受讓方在受讓前就該相關(guān)情況進(jìn)行充分、細(xì)致、全面、專業(yè)的盡職調(diào)查，轉(zhuǎn)讓方提供的其他說明材料詳見交易所備查文件。**.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌期間，不影響標(biāo)的企業(yè)公交業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營。 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