| 項目編號 | G****5SC******4 |
| 項目名稱 | 成都泰格爾航天航空科技股份有限公司**1.**萬股股份 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 四川川投君融創(chuàng)新投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 四川能源發(fā)展集團有限責(zé)任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **.** |
| 掛牌價格 | **8,**4,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 一、審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容（一）本次評估報告和審計報告： 不公開也不備查。 意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標的進行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險和瑕疵并愿意承擔(dān)，股權(quán)成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進行追責(zé)和索賠。（二）特別事項說明 1.本資產(chǎn)評估報告中，所有以萬元為金額單位的表格或者文字表述，如存在總計數(shù)與各分項數(shù)值之和出現(xiàn)尾差，均為四舍五入原因造成。 2.本次評估利用了四川華信(集團)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 于****年5月**日出具的川華信審（****）第****號審計報告。我們通過合法途徑獲得了審計報告，在按照資產(chǎn)評估準則的相關(guān)規(guī)定對所利用的審計報告進行了分析和判斷后，審慎利用了審計報告的相關(guān)內(nèi)容。我們所利用的審計報告中經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)是資產(chǎn)評估的基礎(chǔ)，如果該財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生變化，本次評估結(jié)論可能失效。根據(jù)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則—企業(yè)價值》第**條規(guī)定：資產(chǎn)評估專業(yè)人員根據(jù)所采用的評估方法對財務(wù)報表的使用要求對其進行了分析和判斷，但對相關(guān)財務(wù)報表是否公允反映評估基準日的財務(wù)狀況和當期經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量發(fā)表專業(yè)意見并非資產(chǎn)評估專業(yè)人員的責(zé)任。我們只對利用審計報告過程中可能存在的引用不當承擔(dān)相關(guān)引用責(zé)任。 3.根據(jù)《資產(chǎn)評估法》和《資產(chǎn)評估對象法律權(quán)屬指導(dǎo)意見》，委托人和相關(guān)當事人委托資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)，應(yīng)當對其提供的權(quán)屬證明、財務(wù)會計信息和其他資料的真實性、完整性和合法性負責(zé)。執(zhí)行資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的目的是對資產(chǎn)評估對象價值進行估算并發(fā)表專業(yè)意見，對資產(chǎn)評估對象法律權(quán)屬確認或者發(fā)表意見超出資產(chǎn)評估專業(yè)人員的執(zhí)業(yè)范圍。資產(chǎn)評估專業(yè)人員不對資產(chǎn)評估對象的法律權(quán)屬提供保證。 4.被評估單位現(xiàn)已合法取得軍工四證資質(zhì)證書并依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)。然而，鑒于相關(guān)保密條例的要求，軍工四證資質(zhì)證書、涉及保密的主營業(yè)務(wù)合同、憑證、存貨明細以及重要固定資產(chǎn)的合同和憑證等資料，無法提供給中介機構(gòu)。本機構(gòu)人員僅在現(xiàn)場查閱相關(guān)資料，未取得相關(guān)資料的掃描件和復(fù)印件。被評估單位對無法提供的部分評估資料出具了情況說明，承諾其真實、準確、完整、合規(guī)。 5.****年**月3日，成都泰格爾和陜西新興熱噴涂技術(shù)有限公司簽訂了《西安泰格爾先進復(fù)合材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，成都泰格爾將其所持西安泰格爾**0%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陜西新興熱噴涂技術(shù)有限公司，轉(zhuǎn)讓金額為****萬元，該轉(zhuǎn)讓于****年4月完成。本次評估以轉(zhuǎn)讓金額作為長期股權(quán)投資的評估值加回。 6.關(guān)于權(quán)屬資料不全面或者存在瑕疵的情形特別說明以及該事項可能對評估結(jié)論的影響； （1）截止評估基準日****年**月**日，被評估單位的房屋建筑物存在未辦理產(chǎn)權(quán)證的情況。具體明細如下： 未辦理不動產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物面積由成都泰格爾申報，成都泰格爾對以上房屋建筑物的權(quán)屬瑕疵事項出具了權(quán)屬說明，承諾申報范圍內(nèi)的房屋建筑物面積真實準確，且房屋建筑物由其實際擁有和控制，為其所有，權(quán)屬無異議。本次評估未考慮以上房屋建筑物權(quán)屬瑕疵可能對評估結(jié)論產(chǎn)生的影響。 7.截至評估基準日，企業(yè)申報納入評估范圍的表外無形資產(chǎn)包括**項專利和3項商標。 資產(chǎn)評估報告使用人應(yīng)注意以上特別事項對評估結(jié)論產(chǎn)生的影響。二、重大債權(quán)債務(wù) 本次轉(zhuǎn)讓不涉及金融債務(wù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標的企業(yè)債權(quán)債務(wù)仍然由標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)，受讓方將按出資比例享有或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、職工安置事項 本次轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。四、其他披露事項（一）盡職調(diào)查 由于標的企業(yè)為軍工企業(yè)，具有嚴格的保密要求。意向受讓方可以進行盡職調(diào)查，并簽署《保密協(xié)議》等相關(guān)文書。意向受讓方參與盡職調(diào)查的期限應(yīng)在掛牌公告期截止日止。轉(zhuǎn)讓方配合并協(xié)調(diào)意向受讓方對標的企業(yè)開展盡職調(diào)查的相關(guān)事宜。（二）風(fēng)險提示 意向受讓方如擬報名參與受讓，需自行對標的企業(yè)進行了解（包括但不限于轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)負債結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)情況等方面的風(fēng)險等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報名則視為認同上述風(fēng)險，成功受讓后，受讓方不得以標的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險、法律風(fēng)險等理由向轉(zhuǎn)讓方提出補償或扣減股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。 （三）受讓方資格條件需出具證明文件 因標的企業(yè)為軍工企業(yè)，本次轉(zhuǎn)讓意向受讓方需滿足涉軍企業(yè)相關(guān)規(guī)定及要求，需出具符合受讓方資格證明文件。（四）交割事項 在獲得西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后**個工作日內(nèi)，配合標的企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標的的權(quán)證變更登記手續(xù)。產(chǎn)權(quán)交易需向有關(guān)部門備案，轉(zhuǎn)受讓雙方應(yīng)共同履行向有關(guān)部門申報的義務(wù)。（五）稅費承擔(dān) 產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅、費，由轉(zhuǎn)受雙方按照國家有關(guān)規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權(quán)交易中涉及的交易服務(wù)費，由交易雙方各自承擔(dān)。（六）其它詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同》。（七）西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在確認已收到應(yīng)結(jié)算交易價款和轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)付的交易服務(wù)費用后5個工作日內(nèi)，將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（八）披露提示： “為保護交易各方利益，避免各方遭受損失，本公告在此作出特別提示，報名人自愿在交易系統(tǒng)提交報名并被確認為意向投資方即視為同意并作出如下承諾：若本項目征集到兩個及以上符合條件的意向投資方，在網(wǎng)絡(luò)競價環(huán)節(jié)各意向投資方均未報價的，掛牌申請人及產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)扣除該項目意向投資方交易保證金，作為對本交易守約方的補償。本所可按網(wǎng)絡(luò)競價方式成交應(yīng)收取的受讓方服務(wù)費為計算標準，在意向投資方交納的交易保證金中扣除前述費用后，掛牌申請人同意將交易保證金余額劃轉(zhuǎn)至掛牌申請人的指定賬戶?！? |
| 受讓方資格條件 | 1.中華人民共和國境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或非法人組織及具有完全民事行為能力的自然人；2.滿足相關(guān)法律法規(guī)及主管部門對軍工企業(yè)受讓方的相關(guān)要求；3.國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件；4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓接受聯(lián)合體受讓（組成聯(lián)合體的成員均需要滿足涉軍企業(yè)相關(guān)規(guī)定及要求）。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 一、本次交易通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所專用賬戶結(jié)算。二、轉(zhuǎn)、受雙方于成交次日起** 個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。三、付款期限：一次性付款：受讓方應(yīng)于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個工作日內(nèi)一次性付清成交價款。 |
