| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 廈門唐潤商業(yè)管理有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | Runxin Xiamen Xianglu (HK) Co. Limited |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 華潤集團(tuán)董事會(huì) |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **,**0.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 2.標(biāo)的企業(yè)截至市場(chǎng)主體變更登記之日的全部債務(wù)由本次轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承擔(dān)。 3.根據(jù)標(biāo)的企業(yè)另一原股東廈門大唐酒店有限公司提供的《收購意向書》，廈門大唐酒店有限公司擬轉(zhuǎn)讓其所持有的標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)，如該轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)先于本項(xiàng)目完成,則須依照《中華人民共和國公司法》、標(biāo)的企業(yè)公司章程的規(guī)定，征詢?cè)摬糠止蓹?quán)的受讓方是否行使對(duì)本項(xiàng)目的優(yōu)先購買權(quán)，本項(xiàng)目意向受讓方需自行了解上述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展情況。 4.根據(jù)標(biāo)的企業(yè)于****年與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“貸款人”）簽訂的《固定資產(chǎn)借款合同》（合同編號(hào)：興銀廈同支固貸字******0號(hào)）（置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查），“如標(biāo)的企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貸款人認(rèn)為可能影響到借款安全的，則貸款人有權(quán)單方?jīng)Q定提前收回部分或全部借款本息”，截至本項(xiàng)目信息披露之日，標(biāo)的企業(yè)待償還貸款人的借款本金金額為【****0】萬元（貸款利率詳見借款合同）。意向受讓方應(yīng)配合貸款人對(duì)意向受讓方資質(zhì)的審核，取得貸款人同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面認(rèn)可文件，包括但不限于按貸款人的要求及時(shí)提交資質(zhì)審核有關(guān)材料，轉(zhuǎn)讓方對(duì)此給予必要配合。如意向受讓方未能通過貸款人的資質(zhì)審核，貸款人要求標(biāo)的企業(yè)提前償還借款本息的，意向受讓方應(yīng)與貸款人就還款事項(xiàng)達(dá)成一致意見，意向受讓方應(yīng)在支付本項(xiàng)目交易價(jià)款的同時(shí)，按股權(quán)比例向標(biāo)的企業(yè)提供借款以歸還前述銀行借款（具體金額以屆時(shí)貸款人通知的待償還借款本息金額為準(zhǔn)）。如意向受讓方未能取得貸款人同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面認(rèn)可文件或未能與貸款人就還款事項(xiàng)達(dá)成一致意見的，則本次交易終止，轉(zhuǎn)讓方同意無息退還意向受讓方已交納的保證金，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。 5. 根據(jù)標(biāo)的企業(yè)于****年與貸款人簽訂的兩份《流動(dòng)資金借款合同》（合同編號(hào)：興銀廈同支流貸字******3號(hào)、興銀廈同支流貸字******4號(hào)）（置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查），“如標(biāo)的企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貸款人認(rèn)為可能影響到借款安全的，則貸款人有權(quán)單方?jīng)Q定提前收回部分或全部借款本息”，兩份借款合同中約定的標(biāo)的企業(yè)待償還貸款人的借款本金金額為【**0】萬元（貸款利率詳見借款合同），意向受讓方應(yīng)配合貸款人對(duì)意向受讓方資質(zhì)的審核，取得貸款人同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面認(rèn)可文件，包括但不限于按貸款人的要求及時(shí)提交資質(zhì)審核有關(guān)材料，轉(zhuǎn)讓方對(duì)此給予必要配合。如意向受讓方未能通過貸款人的資質(zhì)審核，貸款人要求標(biāo)的企業(yè)提前償還借款本息的，意向受讓方應(yīng)與貸款人就還款事項(xiàng)達(dá)成一致意見，意向受讓方應(yīng)在支付本項(xiàng)目交易價(jià)款的同時(shí)，按股權(quán)比例向標(biāo)的企業(yè)提供借款以歸還前述銀行借款（具體金額以屆時(shí)貸款人通知的待償還借款本息金額為準(zhǔn)）。如意向受讓方未能取得貸款人同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面認(rèn)可文件或未能與貸款人就還款事項(xiàng)達(dá)成一致意見的，則本次交易終止，轉(zhuǎn)讓方同意無息退還意向受讓方已交納的保證金，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。 6.本項(xiàng)目意向受讓方在被確定為受讓方后，須按照置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》與轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行簽署（《產(chǎn)權(quán)交易合同》可聯(lián)系北交所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)?。?7.關(guān)于標(biāo)的企業(yè)簽訂的貸款合同、租賃合同等，意向受讓方可前往標(biāo)的企業(yè)處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查詢（聯(lián)系人：胡女士；聯(lián)系電話：**********7）。 8.其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的法人或非法人組織。 2.意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托（含隱名委托）、信托等方式參與受讓。 5.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.如信息披露期滿，交納交易保證金并經(jīng)受讓資格確認(rèn)后征集到一個(gè)意向受讓方，則本項(xiàng)目以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)成交。如征集到兩個(gè)及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價(jià)款后，轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還交易保證金的申請(qǐng)，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還交易保證金的申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還其交納的交易保證金。 2.意向受讓方須在信息披露截止日前將人民幣****萬元的交易保證金支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 3.如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關(guān)方，扣除款項(xiàng)不足以補(bǔ)償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償： ①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； ②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價(jià)程序的； ③在競價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； ④被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的； ⑤意向受讓方未履行申請(qǐng)受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的； ⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 4.意向受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署前取得貸款人同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面認(rèn)可文件或與貸款人就還款事項(xiàng)達(dá)成一致意見，如意向受讓方未能取得貸款人同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面認(rèn)可文件或未能與貸款人就還款事項(xiàng)達(dá)成一致意見的，則本次交易終止，轉(zhuǎn)讓方同意無息退還意向方已交納的保證金，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。 5.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解標(biāo)的企業(yè)狀況。意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)、交納交易保證金并通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告及所涉及的包括但不限于審計(jì)報(bào)告等置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件全部內(nèi)容以及通過現(xiàn)場(chǎng)查詢、走訪等方式完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔(dān)全部相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、解除產(chǎn)權(quán)交易合同、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其已交納的全部交易價(jià)款（含已交納的交易保證金），并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露轉(zhuǎn)讓，由受讓方承擔(dān)全部相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律風(fēng)險(xiǎn)。 6.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方接受并同意交易標(biāo)的以現(xiàn)狀進(jìn)行交付。 （2）本方同意在被確定為受讓方后**個(gè)工作日內(nèi)按本公告內(nèi)容與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 （3）本方同意采用一次性付款方式，且應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 （4）本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款匯至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （5）本方同意在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具后**個(gè)工作日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方給予必要配合。 （6）本方同意并認(rèn)可本項(xiàng)目信息披露公告內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標(biāo)的企業(yè)之現(xiàn)狀。 （7）本方同意并認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的定價(jià)依據(jù)，不作為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交割依據(jù)。 （8）本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，本方同意交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 （9）本方同意標(biāo)的企業(yè)截至工商變更登記之日的全部債務(wù)在本次轉(zhuǎn)讓完成后，由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承擔(dān)。 （**）本方知悉并認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)簽訂有貸款合同、租賃合同等文件，本方已根據(jù)需要自行前往標(biāo)的企業(yè)處進(jìn)行查詢，本方已了解交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全部接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 （**）本方知悉標(biāo)的企業(yè)另一股東廈門大唐酒店有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)，同意如該轉(zhuǎn)讓行為先于本項(xiàng)目完成，則須依照《中華人民共和國公司法》、標(biāo)的企業(yè)公司章程的規(guī)定，在確定受讓方前，征詢?cè)摬糠止蓹?quán)的受讓方是否行使對(duì)本項(xiàng)目的優(yōu)先購買權(quán)。 （**）本方知悉根據(jù)標(biāo)的企業(yè)于****年與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“貸款人”）簽訂的《固定資產(chǎn)借款合同》（合同編號(hào)：興銀廈同支固貸字******0號(hào)）（置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查），“如標(biāo)的企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貸款人認(rèn)為可能影響到借款安全的，則貸款人有權(quán)單方?jīng)Q定提前收回部分或全部借款本息”，截至本項(xiàng)目信息披露之日，標(biāo)的企業(yè)待償還貸款 |
