| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 國(guó)藥藥材股份有限公司****.**萬股股份（占總股本的**%） |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)中藥有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國(guó)中藥有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、標(biāo)的企業(yè)為轉(zhuǎn)讓方持有****.**萬股股份的參股企業(yè)，對(duì)標(biāo)的企業(yè)無控制權(quán)，本次轉(zhuǎn)讓置于交易所備查的標(biāo)的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等相關(guān)資料為工商調(diào)檔取得，僅供參考。另外，由于標(biāo)的企業(yè)的不配合，本次交易可能存在無法完成股東名冊(cè)變更、公司章程修改及后續(xù)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門備案的風(fēng)險(xiǎn)。 2、標(biāo)的企業(yè)為股份有限公司，公司股權(quán)經(jīng)歷過多次變更，除轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)權(quán)屬清晰準(zhǔn)確外，其他股東持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán)比例由意向受讓方自行了解。 3、根據(jù)企查查平臺(tái)信息查詢，截至****年5月7日，標(biāo)的企業(yè)作為被告的案件**7件，作為被執(zhí)行人的案件**件。轉(zhuǎn)讓方目前涉及一宗有關(guān)股東出資的未決訴訟，具體詳見轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查的《法律意見書》，意向受讓方需自行了解標(biāo)的企業(yè)涉訴風(fēng)險(xiǎn)。 4、本次轉(zhuǎn)讓交易完成后，標(biāo)的企業(yè)及其所屬公司不得再繼續(xù)使用中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，標(biāo)的企業(yè)及其所屬公司不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。標(biāo)的企業(yè)及其所屬公司需向工商機(jī)關(guān)辦理公司名稱變更手續(xù)，不得使用包含“國(guó)藥集團(tuán)”、“國(guó)藥”字樣或者做出容易與前述企業(yè)造成混淆的其他意思表示。 5、其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 4、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)于信息披露公告期間向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交受讓申請(qǐng)并交納3萬元交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、如信息披露期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后征集到一個(gè)意向受讓方，則本項(xiàng)目以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)成交。如征集到兩個(gè)及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)過程中轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求競(jìng)買人追加交納交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。受讓方交納的交易保證金可以按照交易雙方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定在支付除交易保證金外剩余交易價(jià)款后，轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還交易保證金的申請(qǐng)，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還交易保證金的申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還其交納的交易保證金。 3、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解（包括但不限于本次轉(zhuǎn)讓信息披露公告中披露的信息），如需查看轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件，意向受讓方應(yīng)當(dāng)向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交《保密承諾函》（詳見附件），并攜帶身份證明材料和授權(quán)材料，如加蓋企業(yè)公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)代理人身份證復(fù)印件等，方可查閱備查文件。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目備查文件，已完成盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。如發(fā)生受讓方以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金或交易價(jià)款，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露，受讓方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任與損失。 4、本項(xiàng)目信息披露期滿，征集到意向受讓方的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)對(duì)意向受讓方進(jìn)行反向盡職調(diào)查，意向受讓方需配合轉(zhuǎn)讓方完成盡職調(diào)查。 5、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）征集到兩個(gè)及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)的；（4）被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 6、意向受讓方向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方在被確認(rèn)為受讓方后，將在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。（2）本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）本方知曉本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，標(biāo)的企業(yè)及其所屬公司不得再繼續(xù)使用中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，標(biāo)的企業(yè)及其所屬公司不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。標(biāo)的企業(yè)及其所屬公司需向工商機(jī)關(guān)辦理公司名稱變更手續(xù)，不得使用包含“國(guó)藥集團(tuán)”、“國(guó)藥”字樣或者做出容易與前述企業(yè)造成混淆的其他意思表示，并承諾在成為標(biāo)的企業(yè)股東后，在標(biāo)的企業(yè)涉及字號(hào)、資質(zhì)及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用的相關(guān)表決中，對(duì)任何繼續(xù)使用包含“國(guó)藥集團(tuán)”、“國(guó)藥”字樣或可能造成混淆的其他意思表示的議案予以反對(duì)，且不以任何形式支持該類行為。（4）本方承諾通過受讓資格確認(rèn)并且交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目備查文件，已完成盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。如發(fā)生本方以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除本方交納的全部交易保證金或交易價(jià)款，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露，本方承擔(dān)全部責(zé)任與損失。（5）本方認(rèn)可此次交易以雙方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面通知標(biāo)的企業(yè)即完成股權(quán)交割。在支付全部股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，自行要求標(biāo)的企業(yè)變更股東名冊(cè)、變更董事及監(jiān)事委派人員、進(jìn)行章程修訂及備案；如因標(biāo)的企業(yè)拒絕或怠于辦理股東名冊(cè)變更、章程修訂等導(dǎo)致本方無法登記為股東或無法享受股東權(quán)利的，不追究轉(zhuǎn)讓方任何責(zé)任。自股權(quán)交割后，與上述變更事項(xiàng)相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)均由本方自行承擔(dān)，不以此主張解除合同或要求賠償。 |
