| 項(xiàng)目編號 | G****5ZJ******7 |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司;浙江省創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司;浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **.** |
| 掛牌價格 | **2,**7,**4.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 其他 |
| 重要信息披露 | 1.信息披露期：自信息披露起始日至信息披露期滿日下午5時整止，期間征集意向受讓方并辦理線上報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應(yīng)在信息披露期滿日下午5時（報名截止時間）前在“浙交匯”平臺完成線上報名手續(xù)并完成保證金訂單支付，逾期無效。2.信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方，則不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長**個周期。3.若信息披露期之內(nèi)，只有一家意向受讓方報名，則在不變更公告掛牌時的受讓條件和合同條款的前提下，該意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)同轉(zhuǎn)讓方簽訂轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易合同。4.若信息披露期之內(nèi)，有兩家或兩家以上意向受讓方報名，則按照最終確定時間采用競價方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。（競價會相關(guān)情況由浙交所屆時另行通過本網(wǎng)發(fā)布公告）在不變更公告掛牌時的受讓條件和合同條款的前提下，意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后 5個工作日內(nèi)同轉(zhuǎn)讓方簽訂轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易合同。5.浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“農(nóng)都公司”）的原股東浙江省金融控股有限公司現(xiàn)已更名為浙江省創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司。6.浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“省農(nóng)發(fā)集團(tuán)”）、浙江省創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“省創(chuàng)投集團(tuán)”）、浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司（以下簡稱“省產(chǎn)業(yè)基金”）分別持有標(biāo)的企業(yè)的**.****%、**.****%、**.****%股權(quán)為聯(lián)合轉(zhuǎn)讓（即浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓），該聯(lián)合股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目將與浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司公開增資（即浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司增資項(xiàng)目）同步進(jìn)行，組成權(quán)益包，受讓方參與本次聯(lián)合股權(quán)轉(zhuǎn)讓需同步參與標(biāo)的企業(yè)增資。意向受讓方參與浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包項(xiàng)目的每一元注冊資本報價保持一致。7浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司（以下簡稱“標(biāo)的企業(yè)”或“農(nóng)都公司”）原股東均放棄浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司**%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)及浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。8.意向受讓方報名前應(yīng)向標(biāo)的企業(yè)申請查閱《浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司職工安置方案》》、標(biāo)的企業(yè)審計(jì)及評估基準(zhǔn)日為****年5月**日的《審計(jì)報告》及《資產(chǎn)評估報告》等資料。意向受讓方應(yīng)在調(diào)查了解權(quán)益包項(xiàng)目的一切現(xiàn)狀（包括瑕疵）后決定是否參與權(quán)益包項(xiàng)目的報名競買。意向受讓方在報名時需同時提供《承諾函》。9.其他重大事項(xiàng)摘自評估報告及審計(jì)報告，詳見附件《重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容》。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人；2.國家法律法規(guī)有特別規(guī)定的，意向方應(yīng)符合相應(yīng)的條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.權(quán)益包掛牌價為**1,**8.******萬元。其中浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司增資項(xiàng)目擬募集資金總額的掛牌金額為**0,**0.******萬元；浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司**%股權(quán)（對應(yīng)原注冊資本金5,**4.******萬元）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌金額為**,**7.******萬元，包括省農(nóng)發(fā)集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓**.****%股權(quán)（對應(yīng)原注冊資本金1,**2.******萬元）的掛牌價為**,**7.******萬元、省創(chuàng)投集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓**.****%股權(quán)（對應(yīng)原注冊資本金2,**0.******萬元）的掛牌價為**,**0.******萬元、省產(chǎn)業(yè)基金擬轉(zhuǎn)讓**.****%股權(quán)（對應(yīng)原注冊資本金1,**2.******萬元）的掛牌價為**,**0.******萬元。權(quán)益包成交后，如有溢價，則其中所涉標(biāo)的成交價按掛牌價格同比例溢價。2.保證金金額及繳納時間權(quán)益包保證金為**,**4.******萬元。其中，浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司**%股權(quán)的保證金為7,**9.******萬元，浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司權(quán)益包之浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司增資項(xiàng)目的保證金為**,**5.******萬元，應(yīng)于信息披露期滿前繳納。受讓方被確定后，其交納的保證金扣除其應(yīng)交交易服務(wù)費(fèi)后的余額轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。3.協(xié)議簽訂及價款支付時間要求受讓方被確定之日起5個工作日簽署《增資協(xié)議》/《股權(quán)交易合同》，受讓方應(yīng)當(dāng)在《增資協(xié)議》/《股權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)按照約定一次性【實(shí)繳出資】/【付清交易價款】。4.農(nóng)都公司治理結(jié)構(gòu)安排本次交易完成后，農(nóng)都公司按現(xiàn)代企業(yè)制度完善法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；建立市場化的薪酬機(jī)制，建立市場導(dǎo)向的選人用人和激勵機(jī)制，探索中長期激勵約束機(jī)制。農(nóng)都公司治理架構(gòu)由股東會、董事會、監(jiān)事、管理層構(gòu)成，保留黨組織。5.保障措施（1）為確保農(nóng)都公司經(jīng)營管理權(quán)平穩(wěn)過渡，設(shè)立交割日管理權(quán)移交機(jī)制，股東應(yīng)積極配合完成經(jīng)營管理權(quán)、財務(wù)、業(yè)務(wù)、印章、信息系統(tǒng)等相關(guān)事項(xiàng)的全面接管。（2）如農(nóng)都公司的資產(chǎn)、債務(wù)等存在重大事項(xiàng)未披露或存在故意遺漏，對農(nóng)都公司可能造成重大不利影響并造成損失的，由省農(nóng)發(fā)集團(tuán)承擔(dān)責(zé)任。對該等或有債務(wù)的承擔(dān)方式為省農(nóng)發(fā)集團(tuán)以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。（3）自評估基準(zhǔn)日至交割日期間，農(nóng)都公司經(jīng)營所產(chǎn)生的利潤或虧損不作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資估值的調(diào)整依據(jù)，由交割后的農(nóng)都公司自行承擔(dān)或享有。（4）農(nóng)都公司截至交割日仍未決算的工程款（含工程暫估款）在后續(xù)審定結(jié)算后所形成的差額（無論為正或?yàn)樨?fù)）均由本次交易完成后的農(nóng)都公司自行承擔(dān)，各方均不以此事項(xiàng)向?qū)Ψ街鲝堈{(diào)整股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格或增資價格。（5）截至****年5月**日，農(nóng)都公司在農(nóng)都城工程建設(shè)項(xiàng)目中，存在與工程施工方之間的工程合同糾紛，涉及金額約為人民幣9,**4萬元。針對上述糾紛，農(nóng)都公司將通過訴訟方式依法維護(hù)權(quán)益，并積極主張相關(guān)權(quán)利。（6）為保障各股東依法享有的知情權(quán)，本次交易完成后的農(nóng)都公司應(yīng)在年度審計(jì)報告出具后1 |
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