項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng) 北京高能銳新科技有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****4BJ******1融資方所在地區(qū) 北京市石景山區(qū) 融資方所屬行業(yè) 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 擇優(yōu)確定擬募集資金金額 不低于****.0萬(wàn)元 擬征集投資方數(shù)量 不超過(guò)2個(gè)信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿(mǎn)日期 ****-**-**信息披露公告期滿(mǎn)的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿(mǎn)足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿(mǎn)足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 本次增資募集資金主要用于提升公司資本實(shí)力，增強(qiáng)公司市場(chǎng)運(yùn)作能力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)拓展需求，同時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司仍為控股股東，投資方投資金額對(duì)應(yīng)持股比例視增資結(jié)果擇優(yōu)確定。增資達(dá)成或終止的條件 征集到符合條件的意向投資方，取得融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，并與融資方及其原股東簽署增資協(xié)議。相關(guān)附件融資方情況名稱(chēng) 北京高能銳新科技有限責(zé)任公司基本情況 住所 北京市石景山區(qū)玉泉路**號(hào)乙（3）1幢法定代表人 趙建兵 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 **0萬(wàn)元 實(shí)收資本 **0萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)加工磁鐵、電真空器件（不含電鍍、浸漆和噴漆）；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)讳N(xiāo)售機(jī)械設(shè)備；委托加工機(jī)械配件；貨物進(jìn)出口；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；物業(yè)管理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) 1企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng)（前十位） 出資比例（%）北京求實(shí)高能科技有限公司 **0.**主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ****1.** ****3.** ****3.**負(fù)債總計(jì) ****5.** ****7.** ****2.**所有者權(quán)益 -****.** **5.** **1.**營(yíng)業(yè)收入 ****.** ****.** ****.**凈利潤(rùn) -****.** **3.** ****.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ****8.**負(fù)債總計(jì) ****9.**所有者權(quán)益 -**1.**營(yíng)業(yè)收入 ****.**凈利潤(rùn) **.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類(lèi)型 股東決定國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 中央其他部委監(jiān)管?chē)?guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) 中國(guó)科學(xué)院批準(zhǔn)單位名稱(chēng) 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所批準(zhǔn)文件類(lèi)型 其他其他披露事項(xiàng)1、本次增資募集資金超出新增注冊(cè)資本的部分計(jì)入融資方資本公積，歸新老股東共同享有。2、本次增資完成后，融資方的相關(guān)債權(quán)債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。3、本次增資完成后，融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司仍須為增資后公司的控股股東。4、融資方有權(quán)視募集情況對(duì)各意向投資方的擬投資金額、擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整。5、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目涉及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告內(nèi)容及融資方現(xiàn)狀，以不低于經(jīng)備案或者核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定的增資價(jià)格進(jìn)行增資。6、投資方須在本項(xiàng)目出具增資憑證前將投資金額0.1%的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)（不低于****0元人民幣）。7、其他項(xiàng)目信息詳見(jiàn)北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1、意向投資方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司、股份有限公司或有限合伙企業(yè)。2、本項(xiàng)目不接受私募投資基金和私募投資基金管理人參與增資。3、意向投資方應(yīng)具有良好的支付能力、社會(huì)聲譽(yù)和誠(chéng)信記錄，且未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單。（須提供中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/查詢(xún)結(jié)果或信用中國(guó)https://www.creditchina.gov.cn/企業(yè)信用報(bào)告）。4、意向投資方不得通過(guò)信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募投資基金參與投資。5、本項(xiàng)目不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。6、融資方有權(quán)對(duì)意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷。增資條件1、意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露公告期內(nèi)向北交所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在公告期截止日**時(shí)前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納至北交所指定銀行賬戶(hù)。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。意向投資方成為投資方的，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的等額部分。2、參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方擬投資金額不得低于****萬(wàn)元。3、參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系，本次增資完成后，不得影響融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司在增資完成后新公司的控股股東地位。4、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織并承擔(dān)費(fèi)用對(duì)融資方進(jìn)行全面了解。意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北交所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對(duì)融資方的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金。5、意向投資方遞交意向投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即表示已履行完成關(guān)于本次增資的批準(zhǔn)程序，包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等。6、本項(xiàng)目?jī)H接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。7、意向投資方參與報(bào)名主體與實(shí)際投資主體須保持一致，須使用自有資金進(jìn)行出資。不得存在代持或委托持股(含隱名委托)行為。8、本項(xiàng)目不接受意向投資方關(guān)于業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、隨售權(quán)條款、一票否決權(quán)等條件要求。9、意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）本方同意在被確定為投資方后**個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽署《增資協(xié)議》，并按增資協(xié)議的約定支付增資價(jià)款。（2）本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北交所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對(duì)融資方的全部盡職調(diào)查，并以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。本方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除本方已交納的全部交易保證金。（3）本方同意參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系，本次增資完成后，不得影響融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司在增資完成后新公司的控股股東地位。（4）本方同意北交所在出具《增資憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)，將收到的保證金轉(zhuǎn)為等額增資款劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶(hù)。（5）本方同意融資方有權(quán)視募集情況對(duì)本方的擬投資金額、擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整。（6）本方同意融資方有權(quán)對(duì)本方所承諾事項(xiàng)及是否符合投資方資格條件、增資條件進(jìn)行核查，并配合融資方對(duì)本方的盡職調(diào)查。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿(mǎn)，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書(shū)面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。3、其他約定：無(wú)。遴選方案遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后，成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露公告期滿(mǎn)，如僅征集到不超過(guò)2個(gè)（含2個(gè)）合格意向投資方，融資方有權(quán)決定是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判進(jìn)行遴選。如征集到2個(gè)以上（不含2個(gè)）合格意向投資方，融資方將采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，主要從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：1、合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)。2、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信譽(yù)、行業(yè)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)資源以及公司治理等方面。3、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、盈利狀況等方面。4、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方可為融資方未來(lái)發(fā)展提供的支持，包括但不限于：技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管控等方面。5、合格意向投資方與融資方的契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面。6、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方與融資方業(yè)務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)較多的優(yōu)先。關(guān)聯(lián)方定義：意向投資方的實(shí)際控制人、意向投資方實(shí)際控制的其他企業(yè)或歸屬意向投資方同一實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。項(xiàng)目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：yuwu@cbex.com.cn部門(mén)負(fù)責(zé)人：郭經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng) 北京高能銳新科技有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****4BJ******1融資方所在地區(qū) 北京市石景山區(qū) 融資方所屬行業(yè) 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 擇優(yōu)確定擬募集資金金額 不低于****.0萬(wàn)元 擬征集投資方數(shù)量 不超過(guò)2個(gè)信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿(mǎn)日期 ****-**-**信息披露公告期滿(mǎn)的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿(mǎn)足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿(mǎn)足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 本次增資募集資金主要用于提升公司資本實(shí)力，增強(qiáng)公司市場(chǎng)運(yùn)作能力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)拓展需求，同時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司仍為控股股東，投資方投資金額對(duì)應(yīng)持股比例視增資結(jié)果擇優(yōu)確定。增資達(dá)成或終止的條件 征集到符合條件的意向投資方，取得融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，并與融資方及其原股東簽署增資協(xié)議。相關(guān)附件融資方情況名稱(chēng) 北京高能銳新科技有限責(zé)任公司基本情況 住所 北京市石景山區(qū)玉泉路**號(hào)乙（3）1幢法定代表人 趙建兵 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 **0萬(wàn)元 實(shí)收資本 **0萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)加工磁鐵、電真空器件（不含電鍍、浸漆和噴漆）；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)讳N(xiāo)售機(jī)械設(shè)備；委托加工機(jī)械配件；貨物進(jìn)出口；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；物業(yè)管理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) 1企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng)（前十位） 出資比例（%）北京求實(shí)高能科技有限公司 **0.**主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ****1.** ****3.** ****3.**負(fù)債總計(jì) ****5.** ****7.** ****2.**所有者權(quán)益 -****.** **5.** **1.**營(yíng)業(yè)收入 ****.** ****.** ****.**凈利潤(rùn) -****.** **3.** ****.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ****8.**負(fù)債總計(jì) ****9.**所有者權(quán)益 -**1.**營(yíng)業(yè)收入 ****.**凈利潤(rùn) **.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類(lèi)型 股東決定國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 中央其他部委監(jiān)管?chē)?guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) 中國(guó)科學(xué)院批準(zhǔn)單位名稱(chēng) 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所批準(zhǔn)文件類(lèi)型 其他其他披露事項(xiàng)1、本次增資募集資金超出新增注冊(cè)資本的部分計(jì)入融資方資本公積，歸新老股東共同享有。2、本次增資完成后，融資方的相關(guān)債權(quán)債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。3、本次增資完成后，融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司仍須為增資后公司的控股股東。4、融資方有權(quán)視募集情況對(duì)各意向投資方的擬投資金額、擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整。5、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目涉及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告內(nèi)容及融資方現(xiàn)狀，以不低于經(jīng)備案或者核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定的增資價(jià)格進(jìn)行增資。6、投資方須在本項(xiàng)目出具增資憑證前將投資金額0.1%的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)（不低于****0元人民幣）。7、其他項(xiàng)目信息詳見(jiàn)北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1、意向投資方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司、股份有限公司或有限合伙企業(yè)。2、本項(xiàng)目不接受私募投資基金和私募投資基金管理人參與增資。3、意向投資方應(yīng)具有良好的支付能力、社會(huì)聲譽(yù)和誠(chéng)信記錄，且未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單。（須提供中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/查詢(xún)結(jié)果或信用中國(guó)https://www.creditchina.gov.cn/企業(yè)信用報(bào)告）。4、意向投資方不得通過(guò)信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募投資基金參與投資。5、本項(xiàng)目不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。6、融資方有權(quán)對(duì)意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷。增資條件1、意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露公告期內(nèi)向北交所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在公告期截止日**時(shí)前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納至北交所指定銀行賬戶(hù)。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。意向投資方成為投資方的，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的等額部分。2、參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方擬投資金額不得低于****萬(wàn)元。3、參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系，本次增資完成后，不得影響融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司在增資完成后新公司的控股股東地位。4、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織并承擔(dān)費(fèi)用對(duì)融資方進(jìn)行全面了解。意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北交所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對(duì)融資方的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金。5、意向投資方遞交意向投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即表示已履行完成關(guān)于本次增資的批準(zhǔn)程序，包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等。6、本項(xiàng)目?jī)H接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。7、意向投資方參與報(bào)名主體與實(shí)際投資主體須保持一致，須使用自有資金進(jìn)行出資。不得存在代持或委托持股(含隱名委托)行為。8、本項(xiàng)目不接受意向投資方關(guān)于業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、隨售權(quán)條款、一票否決權(quán)等條件要求。9、意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）本方同意在被確定為投資方后**個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽署《增資協(xié)議》，并按增資協(xié)議的約定支付增資價(jià)款。（2）本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北交所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對(duì)融資方的全部盡職調(diào)查，并以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。本方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除本方已交納的全部交易保證金。（3）本方同意參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系，本次增資完成后，不得影響融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司在增資完成后新公司的控股股東地位。（4）本方同意北交所在出具《增資憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)，將收到的保證金轉(zhuǎn)為等額增資款劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶(hù)。（5）本方同意融資方有權(quán)視募集情況對(duì)本方的擬投資金額、擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整。（6）本方同意融資方有權(quán)對(duì)本方所承諾事項(xiàng)及是否符合投資方資格條件、增資條件進(jìn)行核查，并配合融資方對(duì)本方的盡職調(diào)查。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿(mǎn)，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書(shū)面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。3、其他約定：無(wú)。遴選方案遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后，成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露公告期滿(mǎn)，如僅征集到不超過(guò)2個(gè)（含2個(gè)）合格意向投資方，融資方有權(quán)決定是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判進(jìn)行遴選。如征集到2個(gè)以上（不含2個(gè)）合格意向投資方，融資方將采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，主要從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：1、合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)。2、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信譽(yù)、行業(yè)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)資源以及公司治理等方面。3、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、盈利狀況等方面。4、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方可為融資方未來(lái)發(fā)展提供的支持，包括但不限于：技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管控等方面。5、合格意向投資方與融資方的契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面。6、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方與融資方業(yè)務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)較多的優(yōu)先。關(guān)聯(lián)方定義：意向投資方的實(shí)際控制人、意向投資方實(shí)際控制的其他企業(yè)或歸屬意向投資方同一實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。項(xiàng)目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：yuwu@cbex.com.cn部門(mén)負(fù)責(zé)人：郭經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng) 北京高能銳新科技有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****4BJ******1融資方所在地區(qū) 北京市石景山區(qū) 融資方所屬行業(yè) 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 擇優(yōu)確定擬募集資金金額 不低于****.0萬(wàn)元 擬征集投資方數(shù)量 不超過(guò)2個(gè)信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿(mǎn)日期 ****-**-**信息披露公告期滿(mǎn)的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿(mǎn)足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿(mǎn)足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 本次增資募集資金主要用于提升公司資本實(shí)力，增強(qiáng)公司市場(chǎng)運(yùn)作能力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)拓展需求，同時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司仍為控股股東，投資方投資金額對(duì)應(yīng)持股比例視增資結(jié)果擇優(yōu)確定。增資達(dá)成或終止的條件 征集到符合條件的意向投資方，取得融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，并與融資方及其原股東簽署增資協(xié)議。相關(guān)附件融資方情況名稱(chēng) 北京高能銳新科技有限責(zé)任公司基本情況 住所 北京市石景山區(qū)玉泉路**號(hào)乙（3）1幢法定代表人 趙建兵 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 **0萬(wàn)元 實(shí)收資本 **0萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)加工磁鐵、電真空器件（不含電鍍、浸漆和噴漆）；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)讳N(xiāo)售機(jī)械設(shè)備；委托加工機(jī)械配件；貨物進(jìn)出口；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；物業(yè)管理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) 1企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng)（前十位） 出資比例（%）北京求實(shí)高能科技有限公司 **0.**主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ****1.** ****3.** ****3.**負(fù)債總計(jì) ****5.** ****7.** ****2.**所有者權(quán)益 -****.** **5.** **1.**營(yíng)業(yè)收入 ****.** ****.** ****.**凈利潤(rùn) -****.** **3.** ****.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ****8.**負(fù)債總計(jì) ****9.**所有者權(quán)益 -**1.**營(yíng)業(yè)收入 ****.**凈利潤(rùn) **.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類(lèi)型 股東決定國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 中央其他部委監(jiān)管?chē)?guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) 中國(guó)科學(xué)院批準(zhǔn)單位名稱(chēng) 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所批準(zhǔn)文件類(lèi)型 其他其他披露事項(xiàng)1、本次增資募集資金超出新增注冊(cè)資本的部分計(jì)入融資方資本公積，歸新老股東共同享有。2、本次增資完成后，融資方的相關(guān)債權(quán)債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。3、本次增資完成后，融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司仍須為增資后公司的控股股東。4、融資方有權(quán)視募集情況對(duì)各意向投資方的擬投資金額、擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整。5、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目涉及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告內(nèi)容及融資方現(xiàn)狀，以不低于經(jīng)備案或者核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定的增資價(jià)格進(jìn)行增資。6、投資方須在本項(xiàng)目出具增資憑證前將投資金額0.1%的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)（不低于****0元人民幣）。7、其他項(xiàng)目信息詳見(jiàn)北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1、意向投資方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司、股份有限公司或有限合伙企業(yè)。2、本項(xiàng)目不接受私募投資基金和私募投資基金管理人參與增資。3、意向投資方應(yīng)具有良好的支付能力、社會(huì)聲譽(yù)和誠(chéng)信記錄，且未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單。（須提供中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/查詢(xún)結(jié)果或信用中國(guó)https://www.creditchina.gov.cn/企業(yè)信用報(bào)告）。4、意向投資方不得通過(guò)信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募投資基金參與投資。5、本項(xiàng)目不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。6、融資方有權(quán)對(duì)意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷。增資條件1、意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露公告期內(nèi)向北交所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在公告期截止日**時(shí)前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納至北交所指定銀行賬戶(hù)。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。意向投資方成為投資方的，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的等額部分。2、參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方擬投資金額不得低于****萬(wàn)元。3、參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系，本次增資完成后，不得影響融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司在增資完成后新公司的控股股東地位。4、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織并承擔(dān)費(fèi)用對(duì)融資方進(jìn)行全面了解。意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北交所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對(duì)融資方的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金。5、意向投資方遞交意向投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即表示已履行完成關(guān)于本次增資的批準(zhǔn)程序，包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等。6、本項(xiàng)目?jī)H接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。7、意向投資方參與報(bào)名主體與實(shí)際投資主體須保持一致，須使用自有資金進(jìn)行出資。不得存在代持或委托持股(含隱名委托)行為。8、本項(xiàng)目不接受意向投資方關(guān)于業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、隨售權(quán)條款、一票否決權(quán)等條件要求。9、意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）本方同意在被確定為投資方后**個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽署《增資協(xié)議》，并按增資協(xié)議的約定支付增資價(jià)款。（2）本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北交所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對(duì)融資方的全部盡職調(diào)查，并以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。本方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除本方已交納的全部交易保證金。（3）本方同意參與本項(xiàng)目投資的各意向投資方之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系，本次增資完成后，不得影響融資方原股東北京求實(shí)高能科技有限公司在增資完成后新公司的控股股東地位。（4）本方同意北交所在出具《增資憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)，將收到的保證金轉(zhuǎn)為等額增資款劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶(hù)。（5）本方同意融資方有權(quán)視募集情況對(duì)本方的擬投資金額、擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整。（6）本方同意融資方有權(quán)對(duì)本方所承諾事項(xiàng)及是否符合投資方資格條件、增資條件進(jìn)行核查，并配合融資方對(duì)本方的盡職調(diào)查。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿(mǎn)，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書(shū)面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。3、其他約定：無(wú)。遴選方案遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后，成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露公告期滿(mǎn)，如僅征集到不超過(guò)2個(gè)（含2個(gè)）合格意向投資方，融資方有權(quán)決定是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判進(jìn)行遴選。如征集到2個(gè)以上（不含2個(gè)）合格意向投資方，融資方將采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，主要從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：1、合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)。2、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信譽(yù)、行業(yè)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)資源以及公司治理等方面。3、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、盈利狀況等方面。4、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方可為融資方未來(lái)發(fā)展提供的支持，包括但不限于：技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管控等方面。5、合格意向投資方與融資方的契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面。6、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方與融資方業(yè)務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)較多的優(yōu)先。關(guān)聯(lián)方定義：意向投資方的實(shí)際控制人、意向投資方實(shí)際控制的其他企業(yè)或歸屬意向投資方同一實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。項(xiàng)目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：yuwu@cbex.com.cn部門(mén)負(fù)責(zé)人：郭經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********