| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 中電魯北清潔能源（山東）有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中電（濱州）能源投資有限公司;國(guó)家電投集團(tuán)綠能科技發(fā)展有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **4萬(wàn)元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、本項(xiàng)目為捆綁轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為**4萬(wàn)元。其中：轉(zhuǎn)讓方中電（濱州）能源投資有限公司持有標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為**8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方國(guó)家電投集團(tuán)綠能科技發(fā)展有限公司持有標(biāo)的企業(yè)6%股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為**萬(wàn)元。如果本項(xiàng)目以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式成交，溢價(jià)部分由轉(zhuǎn)讓方按各自轉(zhuǎn)讓底價(jià)的比例進(jìn)行分配。 2、標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本****萬(wàn)元，實(shí)收資本**1.**萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓方中電（濱州）能源投資有限公司（持有的**%股權(quán)對(duì)應(yīng)）認(rèn)繳出資****萬(wàn)元，已實(shí)繳**1.**萬(wàn)元，尚有**8.**萬(wàn)元未繳足；國(guó)家電投集團(tuán)綠能科技發(fā)展有限公司（持有的6%股權(quán)對(duì)應(yīng)）認(rèn)繳出資**0萬(wàn)元，已實(shí)繳**萬(wàn)元，尚有**0萬(wàn)元未繳足，受讓方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繳足上述未繳出資的義務(wù)。 3、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無棣縣支行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)行無棣縣支行”）****年3月**日簽署的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固定資產(chǎn)借款合同》，標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)前需征得貸款人同意，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)于本次交易完成前取得農(nóng)行無棣縣支行的同意或需由受讓方負(fù)責(zé)協(xié)助標(biāo)的企業(yè)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無棣縣支行進(jìn)行續(xù)貸、置換或提前還款等后續(xù)處理，確保標(biāo)的企業(yè)融資不受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓影響，相關(guān)材料置于北交所備查。 4、受讓方應(yīng)提前了解項(xiàng)目?jī)?nèi)容，包括但不限于原股東與魯北集團(tuán)的相關(guān)約定及政府部門出具的相關(guān)批復(fù)，意向受讓方成為受讓方后，按照上述文件內(nèi)容履行股東義務(wù)。 5、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 6、本項(xiàng)目不涉及職工安置。 7、其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國(guó)家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)交納人民幣**0萬(wàn)元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定結(jié)算賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、截止信息披露期滿，若只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外：（1）如只產(chǎn)生一家非原股東且符合受讓條件的意向受讓方，該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方；（2）如產(chǎn)生兩家及以上非原股東且符合受讓條件的意向受讓方，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方。受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余未涉及保證金扣除情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。 3、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關(guān)方，扣除款項(xiàng)不足以補(bǔ)償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）征集到兩個(gè)及以上非股東意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)的；（4）被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的北京產(chǎn)權(quán)交易所全部備查文件及該等文件所披露的內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔(dān)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，不得因轉(zhuǎn)讓后轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行追責(zé)或索賠。受讓方不得以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等，否則即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露，由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 5、意向受讓方須在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定結(jié)算賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 6、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)，須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；（2）本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（3）本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，本方承諾交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（4）本方知悉并接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的注冊(cè)資本金未實(shí)繳部分由本方承擔(dān)繳足義務(wù)。（5）本方已知悉標(biāo)的企業(yè)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無棣縣支行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)行無棣縣支行”）****年3月**日簽署的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固定資產(chǎn)借款合同》，標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)前需征得貸款人同意，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)于本次交易完成前取得農(nóng)行無棣縣支行的同意或需由本方負(fù)責(zé)協(xié)助標(biāo)的企業(yè)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無棣縣支行進(jìn)行續(xù)貸、置換或提前還款等后續(xù)處理，確保標(biāo)的企業(yè)融資不受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓影響，相關(guān)材料置于北交所備查。（6）本方已知悉并了解項(xiàng)目?jī)?nèi)容，包括但不限于原股東與魯北集團(tuán)的相關(guān)約定及政府部門出具的相關(guān)批復(fù)，本方同意成為受讓方后，按照上述文件內(nèi)容履行股東義務(wù)。 |
