| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 中科宇航技術股份有限公司**5.****萬股股份（約占總股本的0.****%） |
| 轉讓方名稱 | 北京中科力森科技有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 中國科學院力學研究所 |
| 轉讓比例 | 0.** |
| 掛牌價格 | 8,**0.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1.根據(jù)標的企業(yè)提供的相關說明文件，標的企業(yè)全資子公司北京中科宇航技術有限公司持有相關保密資質證書，意向受讓方應當保證在受讓轉讓標的后，北京中科宇航技術有限公司符合《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格認定辦法》等有關規(guī)定的監(jiān)管要求。 2.意向受讓方須自行了解相關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定以及相關監(jiān)管機構的監(jiān)管要求，自行判斷自身是否具備成為標的企業(yè)股東的全部條件，自行決定是否參與本項目，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果。 3.北京產(chǎn)權交易所向意向受讓方出具的受讓資格確認通知書不代表北京產(chǎn)權交易所及轉讓方對意向受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出了任何的保證或承諾，意向受讓方被確定為本項目受讓方不代表北京產(chǎn)權交易所及轉讓方對受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出了任何的保證或承諾，北京產(chǎn)權交易所及轉讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機構的同意或核準作出任何的保證及承諾。 4.意向受讓方須向北京產(chǎn)權交易所提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件及《保密承諾函》（詳見附件）后，方可查閱轉讓方置于北交所的備查文件。 5.其他詳見北京產(chǎn)權交易所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的法人或非法人組織； 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業(yè)信用； 3.意向受讓方應符合有關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內交納人民幣****萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶（以到賬時間為準），未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2.如信息披露期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后征集到一個意向受讓方，則本項目以不低于轉讓底價成交。如征集到兩個及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價款后，轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權交易所提交退還交易保證金的申請，北京產(chǎn)權交易所將在收到退還交易保證金的申請后3個工作日內一次性原額無息返還其交納的交易保證金。 3.如非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關方，扣除款項不足以補償相關方損失的，相關方可以繼續(xù)追償： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； （2）征集到兩個及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的； （3）競價過程中以轉讓底價為起始價格，各競買人均不報價的； （4）被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方未履行書面承諾事項的； （6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 4.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期內有權利和義務自行對標的企業(yè)進行盡職調查，全面了解標的企業(yè)狀況。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目公告及所涉及的包括但不限于審計報告、資產(chǎn)評估報告等置于北京產(chǎn)權交易所的備查文件全部內容，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容，承擔全部相關風險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權交易合同、拒付交易價款、解除產(chǎn)權交易合同、放棄受讓或退還轉讓標的，即可視為違約行為，轉讓方有權扣除其已交納的全部交易價款（含已交納的交易保證金），并有權將轉讓標的重新披露轉讓，由受讓方承擔全部相關經(jīng)濟責任和法律風險。 5.意向受讓方在遞交受讓申請同時，須對以下事項進行書面承諾： （1）本方同意被確定為受讓方之日起5工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同，并于產(chǎn)權交易合同生效之日起5個工作日內支付除交易保證金外的剩余交易價款至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶； （2）本方同意北京產(chǎn)權交易所出具企業(yè)國有資產(chǎn)交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶； （3）本方保證在受讓轉讓標的后，北京中科宇航技術有限公司符合《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格認定辦法》等有關規(guī)定的監(jiān)管要求。 （4）本方已自行了解相關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定以及相關監(jiān)管機構的監(jiān)管要求，自行判斷自身具備成為標的企業(yè)股東的全部條件，決定參與本項目，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果。 （5）本方已充分知曉北京產(chǎn)權交易所向意向受讓方出具的受讓資格確認通知書不代表北京產(chǎn)權交易所及轉讓方對本方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出了任何的保證或承諾，本方被確定為本項目受讓方不代表北京產(chǎn)權交易所及轉讓方對本方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出了任何的保證或承諾，北京產(chǎn)權交易所及轉讓方亦不對本方的股東資格能獲得監(jiān)管機構的同意或核準作出任何的保證及承諾。 （6）本方已完全具備作為本項目受讓方應當符合的全部條件，同意因提供虛假承諾或自身原因導致無法受讓轉讓標的時，轉讓方有權扣除全部交易保證金或交易保證金等額交易價款，并可以單方解除產(chǎn)權交易合同，再次對轉讓標的進行公開轉讓，同意若重新信息披露的成交價低于本次信息披露的成交價時，補足相應差價。 |
