| 項(xiàng)目編號 | ************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 重慶長嘉文化旅游有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 重慶新智文旅有限公司;重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 重慶文化旅游集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**7.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、據(jù)評估報(bào)告記載：根據(jù)標(biāo)的企業(yè)提供的《關(guān)于重慶新智文旅有限公司、重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓長嘉文旅公司**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案及轉(zhuǎn)讓權(quán)利范圍的說明》，（1）擬轉(zhuǎn)讓方案為：重慶新智文旅有限公司、重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓長嘉文旅公司**%股權(quán)（其中：新智文旅公司擬轉(zhuǎn)讓長嘉文旅公司**%股權(quán)為認(rèn)繳未實(shí)繳注冊資本股權(quán)****萬元，重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓長嘉文旅公司**%股權(quán)包括認(rèn)繳未實(shí)繳注冊資本股權(quán)****萬元和認(rèn)繳已實(shí)繳注冊資本股權(quán)**0萬元）；（2）擬轉(zhuǎn)讓權(quán)利范圍為：對其中認(rèn)繳未實(shí)繳部分視同實(shí)繳下的股東享有評估基準(zhǔn)日前長嘉文旅公司股東收益權(quán)利進(jìn)行作價(jià)轉(zhuǎn)讓，即新股東取得**%股權(quán)并實(shí)繳到位對應(yīng)認(rèn)繳未實(shí)繳的注冊資本后，將取得**%股權(quán)按照其實(shí)繳的出資比例享有權(quán)利。綜上并結(jié)合本次評估結(jié)論，則重慶新智文旅有限公司擬轉(zhuǎn)讓長嘉文旅公司**%股權(quán)（認(rèn)繳未實(shí)繳注冊資本股權(quán)****萬元）價(jià)值=（****.7+****）×**%-****=**4.**4萬元；重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓長嘉文旅公司**%股權(quán)（包括認(rèn)繳未實(shí)繳注冊資本股權(quán)****萬元和認(rèn)繳已實(shí)繳注冊資本股權(quán)**0萬元）價(jià)值=（****.7+****）×**%-****=**2.**3萬元。,2、備查資料：資產(chǎn)評估報(bào)告、****年度審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、****年3月財(cái)務(wù)報(bào)表、《重慶長嘉文化旅游有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓職工安置方案》、《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后重慶長嘉文化旅游有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置及法人治理結(jié)構(gòu)安排》、《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后重慶長嘉文化旅游有限公司章程中約定特別事項(xiàng)股東決議條款和股東分紅條款》 |
| 受讓方資格條件 | 無 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)系重慶新智文旅有限公司持有標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)和重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓。若形成競價(jià)，增值部分的金額按轉(zhuǎn)讓方在標(biāo)的企業(yè)持有股權(quán)比例中的占比進(jìn)行分配（即重慶新智文旅有限公司占比0.**/0.**=**.****%、重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司占比0.**/0.**=**.****%）。2、意向受讓方需無條件同意以下事項(xiàng)：①按照標(biāo)的企業(yè)職工安置方案對股權(quán)交割日之日起標(biāo)的企業(yè)職工進(jìn)行安置。具體事宜詳見附件《重慶長嘉文化旅游有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓職工安置方案》。接受標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置及法人治理結(jié)構(gòu)安排。具體事宜詳見附件《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后重慶長嘉文化旅游有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置及法人治理結(jié)構(gòu)安排》。②同意在標(biāo)的企業(yè)章程中約定特別事項(xiàng)股東決議條款和股東分紅條款。具體詳見附件《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后重慶長嘉文化旅游有限公司章程中約定特別事項(xiàng)股東決議條款和股東分紅條款》。③全力推進(jìn)標(biāo)的企業(yè)持續(xù)經(jīng)營，并保持標(biāo)的企業(yè)注冊地址在重慶市渝中區(qū)范圍內(nèi)。3、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)，包括重慶新智文旅有限公司持有的**%股權(quán)（系未實(shí)繳出資股權(quán)，對應(yīng)未實(shí)繳注冊資本****萬元）和重慶康翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的**%股權(quán)（其中2%股權(quán)系已實(shí)繳出資股權(quán)，對應(yīng)注冊資本金**0萬元；**%股權(quán)系未實(shí)繳出資股權(quán)，對應(yīng)未實(shí)繳注冊資本****萬元）。受讓方應(yīng)自股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂生效之日起5個工作日內(nèi)，將未實(shí)繳注冊資本****萬元支付至標(biāo)的企業(yè)指定賬戶。受讓方未按期足額繳納后續(xù)出資導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓方需要承擔(dān)連帶責(zé)任時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向受讓方追償，并追究受讓方的違約責(zé)任。4、意向受讓方待重慶聯(lián)交所出具《受讓申請受理通知書》后，方證明其已向重慶聯(lián)交所提交受讓申請；意向受讓方應(yīng)在交易資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，將交易保證金**4.****萬元匯至重慶聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)）。5、若信息披露期間只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取協(xié)議方式以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)成交；若信息披露期間有兩家及以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方。6、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)下列情形導(dǎo)致交易無法推進(jìn)或影響交易秩序的，其交納的交易保證金不予退還；在扣除重交所交易服務(wù)費(fèi)后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除剩余部分作為違約金：（1）提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的（若有其他意向受讓方有效報(bào)價(jià)，交易達(dá)成的可豁免）；（2）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的；（3）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的；（4）其他無故不推進(jìn)交易或無故放棄受讓行為的；（5）其他違反公告或公告附件的情況。7、意向受讓方被確定為受讓方的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同生效后5個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價(jià)款至重慶聯(lián)交所指定賬戶。因受讓方原因?qū)е潞贤丛谝?guī)定時間內(nèi)簽訂的或未在規(guī)定時限內(nèi)全額支付交易價(jià)款的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同和終結(jié)交易，并將標(biāo)的另行處置。8、未出現(xiàn)上述違約情形的，意向受讓方被確定為受讓方后，其交納的交易保證金可按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定轉(zhuǎn)為交易價(jià)款；其余意向受讓方所交納的交易保證金，如不涉及交易保證金扣除情形的，在其退出交易活動之日起2個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。9、受讓方需全額支付股權(quán)交易價(jià)款及履行未實(shí)繳出資義務(wù)后，轉(zhuǎn)讓方方可配合受讓方辦理市場主體變更登記手續(xù)。**、交易及過戶所涉及的一切稅、費(fèi)（含重慶聯(lián)交所費(fèi)用等）按相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)，重慶聯(lián)交所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見：https://www.cquae.com/News****/Content?id=****3。**、如標(biāo)的企業(yè)中存在使用轉(zhuǎn)讓方或所屬國家出資企業(yè)及其各級子企業(yè)字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的，受讓方應(yīng)承諾交易完成后標(biāo)的企業(yè)不繼續(xù)使用上述字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動，并在辦理市場主體變更登記完成名稱字號變更登記。**、意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿按本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)公告的內(nèi)容，以現(xiàn)狀受讓本項(xiàng)目。 |
