| 項目編號 | G****5SH******9 |
| 項目名稱 | 皋蘭昌通建設項目管理有限公司**%股權 |
| 轉讓方名稱 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司;中國能源建設集團西北建設投資有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 中國能源建設集團西北建設投資有限公司 |
| 轉讓比例 | 1 |
| 掛牌價格 | 3,**4.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、本項目兩個轉讓方共同轉讓持有標的企業(yè)股權。中國能源建設集團西北建設投資有限公司持有 **%股權，掛牌底價****萬元:中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司持有 1%股權，掛牌底價**1.****萬元，若形成競價，則競價起始價為兩個底價總和，成交價格的增值部分按照各項目轉讓底價的比例進行分配。2、轉讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在標的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權的其他股東應在通知要求的時間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權交易合同等；（2）逾期未行權的，視為放棄行權。3、皋蘭昌通建設項目管理有限公司注冊資本****4.**4萬元，實繳****萬元；其中轉讓方中國能源建設集團西北建設投資有限公司認繳****.****萬元，實繳****萬元；轉讓方中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司認繳**2.****萬元，實繳**1萬元。4、轉讓方合計認繳****.****萬元，實繳****萬元，股權轉讓后，后續(xù)注冊資本金實繳責任由股權受讓方承擔， 轉讓方不再承擔相關實繳責任。 |
| 受讓方資格條件 | （1）意向受讓方應為中國境內(nèi)依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、或具有完全民事行為能力的自然人。（2）意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。（3）意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。（4）國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況，并在被確認受讓資格后的3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權轉讓公告的約定交納交易保證金人民幣****萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所(簡稱“上海聯(lián)交所”)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂《產(chǎn)權交易合同》后，受讓方交納的交易保證金即轉為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后3個工作日內(nèi)全額無息返還。2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。信息發(fā)布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起5個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，各競買人交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金在交易各方簽訂《產(chǎn)權交易合同》后直接轉為轉讓價款的一部分。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。3、本項目交易價款采用分期付款方式，首期付款金額（含交易保證金）應當不低于總價款的**%，并于產(chǎn)權交易合同簽署之日起5個工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權交易機構指定銀行賬戶；受讓方應當在簽署《產(chǎn)權交易合同》的同時向轉讓方提供轉讓方認可的合法有效擔保，擔保金額不低于受讓方剩余未支付的交易價款金額，并按同期貸款市場報價利率（LPR）支付延期付款期間的利息，剩余未支付的交易價款付款期限不超過《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起**個月。產(chǎn)權交易機構在出具交易憑證且經(jīng)轉讓方申請后3個工作日內(nèi)將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，如意向受讓方存在以下任一情形，轉讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關服務費用后，依法依規(guī)向意向方主張相應的賠償責任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關規(guī)則處理。(1)只征集到一個符合條件的競買人:①在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，竟買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的:②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的;②在網(wǎng)絡竟價中各竟買人均未有效報價的;③未按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同的。(3)違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。6、意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時，須對以下事項進行書面承諾:(1)已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、評估報告等文件及本公告所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權交易標的的現(xiàn)狀，完成對交易標的截止到我方提出受讓申請時的盡職調(diào)查。對標的企業(yè)所涉及的資產(chǎn)已經(jīng)完全知悉且認可，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受轉讓公告之內(nèi)容，自愿承擔由此產(chǎn)生的一切風險、責任、經(jīng)濟損失及后果，不得以此向產(chǎn)權交易機構及轉讓方追究責任或其他主張。(2)若因我方原因不能受讓標的股權，導致交易無法正常進行或未能完成產(chǎn)權變更登記的，轉讓方有權解除《產(chǎn)權交易合同》并將轉讓標的股權另行處置我方愿意承擔給轉讓方及交易所等相關各方的賠償責任。(3)同意按照標的企業(yè)的現(xiàn)狀接收標的資產(chǎn)，完全認可標的企業(yè)所有瑕疵及可能存在的問題。承諾成為最終受讓方后，自行解決交易標的企業(yè)可能存在的全部問題，不以任何原因向轉讓方及交易所提出異議及索賠。(4)同意在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)將首期交易價款（扣除交易保證金）一次性支付至交易所指定賬戶。同意在交易所出具交易憑證且經(jīng)轉讓方申請后3個工作日內(nèi)將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
