| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 華潤混凝土（方山）有限公司**0%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華潤建材科技有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 華潤建材科技控股有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價格 | 1,**6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 2.標的企業(yè)擁有一塊面積為****7.**平方米的土地，位于呂梁市方山縣大武鎮(zhèn)保安村、西相王村（土地使用權(quán)證編號為方國用（****）第****G**號）。該土地一直閑置，只有地界、未砌筑圍墻，已被當?shù)卮迕窀N。其所處位置為呂梁新機場建設(shè)預(yù)留的空港物流園區(qū)范圍，已納入政府統(tǒng)一規(guī)劃，未經(jīng)政府批準不允許企業(yè)對項目用地自行處置。 3.截至本項目信息披露起始日，標的企業(yè)涉及一起未審理完結(jié)的侵權(quán)責任糾紛案件，案號（****）晉****民初**5號，管轄法院為呂梁市方山縣人民法院，案件爭議標的為****.**萬元。該案原告為山西中盛新型建筑材料（集團）有限公司，被告為華潤混凝土（方山）有限公司和方山縣大武鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)服務(wù)站，案件開庭時間定于****年5月**日。后原告于****年5月**日當日臨時申請追加方山縣大武鎮(zhèn)人民政府為被告，法院準許，故該案件延期開庭至****年6月**日。 4.根據(jù)轉(zhuǎn)讓方提供的《債權(quán)債務(wù)確認書》及《回執(zhí)》，截至****年5月**日，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的股東借款余額為人民幣【****】萬元。上述債權(quán)與標的股權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓，本項目轉(zhuǎn)讓底價為****.**萬元，其中：華潤混凝土（方山）有限公司**0%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為**1.**萬元;相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為****萬元；如本項目溢價成交，成交價格較轉(zhuǎn)讓底價的增值部分為股權(quán)的溢價。 5.其他詳見評估報告、審計報告等北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。 4.本項目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請受讓。 5.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)須向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納 **4萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。 2.如信息披露期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后征集到一個意向受讓方，則本項目以不低于轉(zhuǎn)讓底價成交。如征集到兩個及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價款后，轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還交易保證金的申請，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還交易保證金的申請后3個工作日內(nèi)一次性原額無息返還其交納的交易保證金。 3.如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關(guān)方，扣除款項不足以補償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； （2）征集到兩個及以上非股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的； （3）競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各競買人均不報價的； （4）被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方未履行書面承諾事項的； （6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 4.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)自行對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查，全面了解標的企業(yè)狀況。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目公告及所涉及的包括但不限于審計報告、資產(chǎn)評估報告等置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件全部內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔全部相關(guān)風(fēng)險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、解除產(chǎn)權(quán)交易合同、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其已交納的全部交易價款（含已交納的交易保證金），并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標的重新披露轉(zhuǎn)讓，由受讓方承擔全部相關(guān)經(jīng)濟責任和法律風(fēng)險。 5.本項目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件所披露的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。意向受讓方須承諾在遞交受讓申請前完成對本項目的全部盡職調(diào)查，自行了解當?shù)爻鞘型恋卣呒耙?guī)劃，并以其獨立判斷決定自愿接受標的企業(yè)之現(xiàn)狀。 6.意向受讓方在遞交受讓申請時須同時遞交書面承諾： （1）本方承諾已詳細閱讀并認可產(chǎn)權(quán)公告所揭示的內(nèi)容，已知悉并接受標的企業(yè)的基本情況（包括工商登記、財務(wù)狀況、合同簽訂履行、法律經(jīng)濟未決事項及其或有負債、資產(chǎn)等事項情況及項目建設(shè)、經(jīng)營情況、資質(zhì)情況、政府要求等），同意按照現(xiàn)狀受讓標的，不得就前述信息導(dǎo)致的標的企業(yè)及本方損失向轉(zhuǎn)讓方進行追溯及主張索賠。 （2）本方認可并已詳細閱讀本項目涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件所揭示的內(nèi)容并已完成對本項目的全部盡職調(diào)查。 （3）本方同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將交易價款匯至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （4）本方同意在被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶。 （5）本方同意在取得交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后提供辦理登記所需的簽字蓋章文件、新任職人員身份證明文件等，并在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具后**個工作日內(nèi)配合轉(zhuǎn)讓方完成標的股權(quán)工商變更登記（包括但不限于法定代表人/董事長、董事會成員、監(jiān)事、總經(jīng)理、負責人的變更等事項）同意在標的企業(yè)股權(quán)工商變更登記至本方名下后**個工作日內(nèi)完成產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接。 （6）本方同意本次交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。自標的股權(quán)產(chǎn)權(quán)交割日起3個月內(nèi)，受讓方保證并促使標的企業(yè)盡快去除企業(yè)字號中包含的“華潤”或“華潤建材”、“華潤混凝土”字樣并辦理完畢工商變更登記手續(xù)。除標的企業(yè)由于歷史原因或政策原因造成相關(guān)資質(zhì)證照暫無法辦理變更登記，標的企業(yè)在本次產(chǎn)權(quán)交易交割后不得在新的經(jīng)營活動中復(fù)制、使用華潤建材和/或其關(guān)聯(lián)方的名稱、字號、商標、產(chǎn)品或服務(wù)名稱或其他能使第三方識別甲方和/或其關(guān)聯(lián)方的特定標識（包括但不限于“華潤”、“華潤建材”、“華潤水泥”、“華潤混凝土”、“潤豐”、“潤豐水泥”、“CRC”和華潤圖形商標），亦不得再對外宣稱與華潤建材和/或其關(guān)聯(lián)方具有代理、代表、合作伙伴或其他性質(zhì)的商業(yè)關(guān)系。 （7）本方知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變更過程中涉及的相關(guān)交易稅費由轉(zhuǎn)、受讓雙方根據(jù)國家規(guī)定各自承擔。 （9）工商變更過程中涉及國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記變更，審核報批時間不受轉(zhuǎn)讓方控制，本 |
