| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 國藥藥材股份有限公司****.**萬股股份（占總股本的**%） |
| 轉讓方名稱 | 中國中藥有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 中國中藥有限公司 |
| 轉讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 3,**8萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、標的企業(yè)為轉讓方持有****.**萬股股份的參股企業(yè)，對標的企業(yè)無控制權，本次轉讓置于交易所備查的標的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司章程等相關資料為工商調檔取得，僅供參考。另外，由于標的企業(yè)的不配合，本次交易可能存在無法完成股東名冊變更、公司章程修改及后續(xù)向市場監(jiān)督管理部門備案的風險。 2、標的企業(yè)為股份有限公司，公司股權經(jīng)歷過多次變更，除轉讓方持有標的企業(yè)**%股權權屬清晰準確外，其他股東持有標的企業(yè)股權比例由意向受讓方自行了解。 3、根據(jù)企查查平臺信息查詢，截至****年5月7日，標的企業(yè)作為被告的案件**7件，作為被執(zhí)行人的案件**件。轉讓方目前涉及一宗有關股東出資的未決訴訟，具體詳見轉讓方置于北京產(chǎn)權交易所備查的《法律意見書》，意向受讓方需自行了解標的企業(yè)涉訴風險。 4、本次轉讓交易完成后，標的企業(yè)及其所屬公司不得再繼續(xù)使用中國醫(yī)藥集團有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，標的企業(yè)及其所屬公司不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。標的企業(yè)及其所屬公司需向工商機關辦理公司名稱變更手續(xù)，不得使用包含“國藥集團”、“國藥”字樣或者做出容易與前述企業(yè)造成混淆的其他意思表示。 5、其他詳見北京產(chǎn)權交易所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、意向受讓方應符合國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方應當于信息披露公告期間向北京產(chǎn)權交易所提交受讓申請并交納**6.4萬元交易保證金至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如信息披露期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后征集到一個意向受讓方，則本項目以不低于轉讓底價成交。如征集到兩個及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方，網(wǎng)絡競價過程中轉讓方有權要求競買人追加交納交易保證金至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶（以到賬時間為準)。受讓方交納的交易保證金可以按照交易雙方簽訂的《產(chǎn)權交易合同》約定在支付除交易保證金外剩余交易價款后，轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權交易所提交退還交易保證金的申請，北京產(chǎn)權交易所將在收到退還交易保證金的申請后3個工作日內一次性原額無息返還其交納的交易保證金。 3、本項目信息披露公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產(chǎn)權交易標的進行全面了解（包括但不限于本次轉讓信息披露公告中披露的信息），如需查看轉讓方置于北京產(chǎn)權交易所的備查文件，意向受讓方應當向北京產(chǎn)權交易所提交《保密承諾函》（詳見附件），并攜帶身份證明材料和授權材料，如加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、授權委托書、法定代表人身份證復印件、授權代理人身份證復印件等，方可查閱備查文件。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目備查文件，已完成盡職調查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內容及產(chǎn)權交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。如發(fā)生受讓方以不了解產(chǎn)權交易標的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽訂《產(chǎn)權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的等情形的，即為違約行為，轉讓方有權扣除其交納的全部交易保證金或交易價款，并將轉讓標的重新披露，受讓方應承擔全部責任與損失。 4、本項目信息披露期滿，征集到意向受讓方的，轉讓方有權對意向受讓方進行反向盡職調查，意向受讓方需配合轉讓方完成盡職調查。 5、如非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除意向受讓方所交納的交易保證金：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到兩個及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）競價過程中以轉讓底價為起始價格，各競買人均不報價的；（4）被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 6、意向受讓方向北京產(chǎn)權交易所遞交受讓申請的同時，須對以下事項進行書面承諾：（1）本方在被確認為受讓方后，將在5個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在合同簽訂后5個工作日內將全部交易價款和交易服務費一次性交納至北京產(chǎn)權交易所指定銀行賬戶。（2）本方同意北京產(chǎn)權交易所在出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。（3）本方知曉本次產(chǎn)權轉讓交易完成后，標的企業(yè)及其所屬公司不得再繼續(xù)使用中國醫(yī)藥集團有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，標的企業(yè)及其所屬公司不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。標的企業(yè)及其所屬公司需向工商機關辦理公司名稱變更手續(xù)，不得使用包含“國藥集團”、“國藥”字樣或者做出容易與前述企業(yè)造成混淆的其他意思表示，并承諾在成為標的企業(yè)股東后，在標的企業(yè)涉及字號、資質及特許經(jīng)營權使用的相關表決中，對任何繼續(xù)使用包含“國藥集團”、“國藥”字樣或可能造成混淆的其他意思表示的議案予以反對，且不以任何形式支持該類行為。（4）本方承諾通過受讓資格確認并且交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目備查文件，已完成盡職調查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內容及產(chǎn)權交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。如發(fā)生本方以不了解產(chǎn)權交易標的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽訂《產(chǎn)權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的等情形的，即為違約行為，轉讓方有權扣除本方交納的全部交易保證金或交易價款，并將轉讓標的重新披露，本方承擔全部責任與損失。（5）本方認可此次交易以雙方簽訂《產(chǎn)權交易合同》并經(jīng)轉讓方書面通知標的企業(yè)即完成股權交割。在支付全部股份轉讓價款后，自行要求標的企業(yè)變更股東名冊、變更董事及監(jiān)事委派人員、進行章程修訂及備案；如因標的企業(yè)拒絕或怠于辦理股東名冊變更、章程修訂等導致本方無法登記為股東或無法享受股東權利的，不追究轉讓方任何責任。自股權交割后，與上述變更事項相關的法律風險均由本方自行承擔，不以此主張解除合同或要求賠償。 |
