重慶萬州能源實(shí)業(yè)有限公司增資項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 重慶萬州能源實(shí)業(yè)有限公司增資項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G****5CQ******6 | ||
| 掛牌起始日期 | ****-**-** | 掛牌期滿日期 | ****-**-** |
| 擬募集資金總額 | 不低于****萬元 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | **.7% |
| 聯(lián)系人 | 金秋/**3-******** | ||
增資企業(yè)承諾
我方擬實(shí)施企業(yè)增資，并申請通過重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則作如下承諾：
1、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細(xì)則，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)；
2、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、本次增資對(duì)投資方資格條件的設(shè)置符合公平競爭原則，不存在任何指向性；
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
1、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細(xì)則，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)；
2、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、本次增資對(duì)投資方資格條件的設(shè)置符合公平競爭原則，不存在任何指向性；
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
一丶增資項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 重慶萬州能源實(shí)業(yè)有限公司增資項(xiàng)目 | ||
| 擬募集資金總額(萬元) | 不低于****萬元 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例(%) | **.7% |
| 原股東是否參與增資 | 否 | 員工是否參與增資 | 否 |
| 擬征集投資方數(shù)量 | 1 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 原股東持股**.**%，投資方持股**.**% | ||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 1、征集到符合增資條件的投資方并被確定為最終投資方； 2、最終投資方接受全部增資公告的內(nèi)容，并與原股東及增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》； 3、符合投資人數(shù)量、募集金額、比例等要求，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。 | ||
| 募集資金用途 | 本次增資所募集資金將用于公司新能源項(xiàng)目建設(shè) | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 備查材料：****年審計(jì)報(bào)告、****年審計(jì)報(bào)告、****年審計(jì)報(bào)告 | ||
二丶增資企業(yè)基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 重慶萬州能源實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情況 |
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| 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元) |
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| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 |
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三丶投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)三年以上的企業(yè)法人或其他組織，且實(shí)收資本不低于人民幣****萬元（以****年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。 2、本次增資不接受聯(lián)合體投資。 | ||||||||
| 增資條件 | 1.意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請書及相關(guān)附件材料，待重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具投資意向申請受理通知書后，方證明其已向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請。 2.意向投資方將交易保證金****萬元交納至重慶聯(lián)交所指定的賬戶（掛牌截止日**時(shí)前到賬，以到賬為準(zhǔn)）。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額交納交易保證金的，視為自動(dòng)放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 3.信息公告期滿，如只征集到一家合格意向投資方，則以公告方案成交；若產(chǎn)生2家及2家以上合格意向投資方，增資企業(yè)將采取競價(jià)方式確定最終投資方。 4.投資方須以貨幣形式增資，幣種為人民幣。 5.本次募集資金超出新增注冊資本部分計(jì)入資本公積，由新老股東共同享有。 6.意向投資方被確定為最終投資方的，須在**個(gè)工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，剩余增資價(jià)款應(yīng)按增資協(xié)議生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付至增資企業(yè)指定賬戶。 7、增資完成后，增資企業(yè)不設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)、增資企業(yè)管理人員均由原股東委派，投資方不委派人員、不參與增資企業(yè)日常經(jīng)營管理。 8.意向投資方須書面承諾本次增資資金來源的合法性、合規(guī)性，若因資金來源不合法、不合規(guī)的責(zé)任由意向投資方全部承擔(dān)。若影響本次增資，意向投資方需承擔(dān)由此造成增資企業(yè)的所有損失。 9.交易及過戶所涉及的一切稅、費(fèi)按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔(dān)；投資方按投資金額的0.1%向重慶聯(lián)交所支付交易服務(wù)費(fèi)。 **.意向投資方的投資主體與實(shí)際交割主體須保持一致，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。 **.增資企業(yè)可對(duì)意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，或要求意向投資方補(bǔ)充相關(guān)材料，意向投資方應(yīng)予以配合，以保證增資企業(yè)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。 **.意向投資方對(duì)增資企業(yè)的盡職調(diào)查范圍僅限于增資企業(yè)提交至重慶聯(lián)交所的相關(guān)文件，增資企業(yè)可提供一定范圍內(nèi)的協(xié)助事項(xiàng)，但投資方需承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 | ||||||||
| 保證金設(shè)置 |
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四丶信息發(fā)布需求
| 信息發(fā)布期 | **個(gè)工作日(自產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算) |
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方。 |
五丶遴選方案
| 遴選方式 | 競價(jià) |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | （一）意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金并經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格后即成為合格意向投資方。信息公告期滿，如只征集到一家合格意向投資方，該合格意向投資方經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)后被確定為投資方，并以不低于評(píng)估備案值(以人民幣計(jì))為基數(shù)，按股比計(jì)算對(duì)應(yīng)的增資價(jià)格進(jìn)行增資。 （二）信息公告期滿，若產(chǎn)生2家及2家以上合格意向投資方，增資企業(yè)采取資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值和募集****萬元資金折算的股權(quán)比例**.**%不變，意向投資方就增資金額進(jìn)行競價(jià)的方式選擇投資方，出價(jià)最高者為最終投資方。 |
六丶項(xiàng)目聯(lián)系方式
