| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 中航國際礦產(chǎn)資源有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中航科創(chuàng)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中航科創(chuàng)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **,**3.6萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、本項(xiàng)目與轉(zhuǎn)讓方持有的中航國際鋼鐵貿(mào)易有限公司**%股權(quán)項(xiàng)目打包轉(zhuǎn)讓，意向受讓方在受讓本項(xiàng)目的同時(shí)應(yīng)當(dāng)受讓中航國際鋼鐵貿(mào)易有限公司**%股權(quán)項(xiàng)目。如形成競(jìng)價(jià)，則競(jìng)價(jià)起始價(jià)為兩宗項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)的總和，即******.**萬元。如溢價(jià)成交，成交價(jià)格總和較轉(zhuǎn)讓底價(jià)總和的增值部分按照每宗項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)占兩宗項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)總和的比例進(jìn)行分配。 2、標(biāo)的企業(yè)正在進(jìn)行名稱變更，預(yù)核準(zhǔn)名稱為“浙江凱航物產(chǎn)有限公司”，最終以工商變更登記的名稱為準(zhǔn)。 3、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)及其全資/控股子公司的名稱中不再使用、出現(xiàn)“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVICInternational”等字樣及含有前述內(nèi)容的標(biāo)志;完成標(biāo)的企業(yè)及其全資/控股子公司所涉項(xiàng)目及對(duì)外宣傳品牌中所涉的“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVIC International”等字樣及含有前述內(nèi)容的標(biāo)志變更，包括但不限于廣告、宣傳資料、企業(yè)名稱、字號(hào)等。 4、轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的企業(yè)融資事宜提供了擔(dān)保支持，擔(dān)保金額共計(jì)****0.**萬元（數(shù)據(jù)截至****年4月**日，如因續(xù)?；蜣D(zhuǎn)讓方及/或關(guān)聯(lián)方（定義：轉(zhuǎn)讓方全資/控股子企業(yè)，下同）向標(biāo)的企業(yè)提供了新增擔(dān)保而發(fā)生變化，則以新的擔(dān)保信息為準(zhǔn)），對(duì)應(yīng)擔(dān)保合同存北交所備查，意向受讓方需自行了解并充分知悉債務(wù)人及擔(dān)保人的各項(xiàng)義務(wù)及擔(dān)保債權(quán)的全部情況，意向受讓方須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的【**】個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方及/或其關(guān)聯(lián)方/指定實(shí)體提供有效期為出具日至全部擔(dān)保置換完成日止的不可撤銷見索即付銀行保函，保函金額需覆蓋轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方為標(biāo)的企業(yè)提供的全部擔(dān)保金額，為轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行擔(dān)保置換。 5、意向受讓方需自行對(duì)照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國反壟斷法》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定中所適用的條件和要求，并自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的主體資格，決定是否受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 6、北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，意向受讓方被確定為受讓方不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，北交所及轉(zhuǎn)讓方亦不對(duì)受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意或核準(zhǔn)作出任何的保證及承諾。 7、本項(xiàng)目受讓方須按照轉(zhuǎn)讓方擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》內(nèi)容進(jìn)行簽署，《產(chǎn)權(quán)交易合同》存北京產(chǎn)權(quán)交易所備查。 8、截至掛牌前，標(biāo)的企業(yè)尚有部分未決訴訟，詳見北京產(chǎn)權(quán)交易備查文件。 9、其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊(cè)并有效存續(xù)的境內(nèi)（不包含港澳臺(tái)地區(qū)）法人或非法人組織； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用； 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力； 4、符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，交納****2.**萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、意向受讓方須在被確定為受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將除保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 3、本項(xiàng)目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方。意向受讓方所交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分，其他意向受讓方交納的交易保證金，由交易所在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)依其他意向受讓方申請(qǐng)一次性原額無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金：(1)意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；(3)在競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；(4)被確定為受讓方后，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；(5)被確定為受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款的。 5、意向受讓方須書面承諾 ：（1）本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及審計(jì)報(bào)告及其他備查文件所披露的內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀，已完成對(duì)標(biāo)的企業(yè)的全部盡職調(diào)查。在遞交意向受讓申請(qǐng)并交納保證金后，不以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還交易標(biāo)的；（2）若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其它條件”第4條所述的任何一種情況時(shí)，同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除本方交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方有權(quán)要求按照實(shí)際損失向本方追償，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并收回轉(zhuǎn)讓標(biāo)的再次轉(zhuǎn)讓；（3）本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（4）本方知悉并認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)及其全資/控股子公司的名稱中不再使用、出現(xiàn)“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVICInternational”等字樣及含有前述內(nèi)容的標(biāo)志;完成標(biāo)的企業(yè)及其全資/控股子公司所涉項(xiàng)目及對(duì)外宣傳品牌中所涉的“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVIC International”等字樣及含有前述內(nèi)容的標(biāo)志變更，包括但不限于廣告、宣傳資料、企業(yè)名稱、字號(hào)等；（5）本方已知悉轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的企業(yè)融資事宜提供了****0.**萬元（數(shù)據(jù)截至****年**月**日，如因續(xù)?；蜣D(zhuǎn)讓方及/或關(guān)聯(lián)方向標(biāo)的企業(yè)提供了新增擔(dān)保而發(fā)生變化，則以新的擔(dān)保信息為準(zhǔn)）擔(dān)保支持，且充分知悉債務(wù)人及擔(dān)保人的各項(xiàng)義務(wù)及擔(dān)保債權(quán)的全部情況，同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的【**】個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方及/或其關(guān)聯(lián)方/指定實(shí)體提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的有效期為生效日至全部擔(dān)保置換完成(以轉(zhuǎn)讓方及/或其關(guān)聯(lián)方/轉(zhuǎn)讓方指定實(shí)體實(shí)際收到相應(yīng)的擔(dān)保權(quán)人出具的解除擔(dān)保的書面蓋章通知為準(zhǔn)）日止的不可撤銷見索即付銀行保函，保函金額需覆蓋轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方為標(biāo)的企業(yè)提供的全部擔(dān)保責(zé)任，為轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行擔(dān)保置換；（6）本方已知悉并同意本次轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有職工將繼續(xù)履行已簽署的勞動(dòng)合同；（7）本方已自行對(duì)照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國反壟斷法》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定中所適用的條件和要求，并自行判斷我方符合作為本項(xiàng)目受讓方的主體資格，決定受讓交易標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 |
