| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 中航國際鋼鐵貿(mào)易有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中航科創(chuàng)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 中航科創(chuàng)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **,**1.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1、本項目與轉(zhuǎn)讓方持有的中航國際礦產(chǎn)資源有限公司**%股權(quán)項目打包轉(zhuǎn)讓，意向受讓方在受讓本項目的同時應當受讓中航國際礦產(chǎn)資源有限公司**%股權(quán)項目。如形成競價，則競價起始價為兩宗項目轉(zhuǎn)讓底價的總和，即******.**萬元。如溢價成交，成交價格總和較轉(zhuǎn)讓底價總和的增值部分按照每宗項目轉(zhuǎn)讓底價占兩宗項目轉(zhuǎn)讓底價總和的比例進行分配。 2、標的企業(yè)正在進行名稱變更，預核準名稱為“寧波凱創(chuàng)物產(chǎn)有限公司”，最終以工商變更登記的名稱為準；標的企業(yè)所屬的部分子企業(yè)正在準備名稱變更手續(xù)，核準名稱以工商變更登記的名稱為準。 3、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)及其全資/控股子公司的名稱中不再使用、出現(xiàn)“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVICInternational”等字樣及含有前述內(nèi)容的標志；需完成標的企業(yè)及其全資/控股子公司所涉項目及對外宣傳品牌中所涉的“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVICInternational”等字樣及含有前述內(nèi)容的標志變更，包括但不限于廣告、宣傳資料、企業(yè)名稱、字號等。 4、轉(zhuǎn)讓方向標的企業(yè)融資事宜提供了擔保支持，擔保金額共計****0.**萬元（數(shù)據(jù)截至****年**月**日，如因續(xù)保或轉(zhuǎn)讓方及/或關(guān)聯(lián)方（定義：轉(zhuǎn)讓方全資/控股子企業(yè)，下同）向標的企業(yè)提供了新增擔保而發(fā)生變化，則以新的擔保信息為準），對應擔保合同存北交所備查，意向受讓方需自行了解并充分知悉債務人及擔保人的各項義務及擔保債權(quán)的全部情況，意向受讓方須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的【**】個工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方及/或其關(guān)聯(lián)方/指定實體提供有效期為出具日至全部擔保置換完成日止的不可撤銷見索即付銀行保函，保函金額需覆蓋轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方為標的企業(yè)提供的全部擔保金額，為轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方進行擔保置換。 5、標的企業(yè)子企業(yè)寧波航鑫進出口有限公司正在辦理注銷清算相關(guān)工作。 6、意向受讓方需自行對照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國反壟斷法》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定中所適用的條件和要求，并自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的主體資格，決定是否受讓轉(zhuǎn)讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失。 7、北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，意向受讓方被確定為受讓方不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，北交所及轉(zhuǎn)讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機構(gòu)的同意或核準作出任何的保證及承諾。 8、本項目受讓方須按照轉(zhuǎn)讓方擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》內(nèi)容進行簽署，《產(chǎn)權(quán)交易合同》存北京產(chǎn)權(quán)交易所備查。 9、截至掛牌前，標的企業(yè)尚有部分未決訴訟，詳見北京產(chǎn)權(quán)交易備查文件。 **、其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法注冊并有效存續(xù)的境內(nèi)（不包含港澳臺地區(qū)）法人或非法人組織； 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用； 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力； 4、符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)，交納****2.**5萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、意向受讓方須在被確定為受讓方次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)，將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 3、本項目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分，其他意向受讓方交納的交易保證金，由交易所在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)依其他意向受讓方申請一次性原額無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對相關(guān)方的補償金：(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；(3)在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；(4)被確定為受讓方后，未在規(guī)定時間內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；(5)被確定為受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款的。 5、意向受讓方須書面承諾 ：（1）本方已詳細閱讀并完全認可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及審計報告及其他備查文件所披露的內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀，已完成對標的企業(yè)的全部盡職調(diào)查。在遞交意向受讓申請并交納保證金后，不以不了解轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還交易標的；（2）若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其它條件”第4條所述的任何一種情況時，同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除本方交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方有權(quán)要求按照實際損失向本方追償，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并收回轉(zhuǎn)讓標的再次轉(zhuǎn)讓；（3）本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（4）本方知悉并認可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，如導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)及其全資/控股子公司的名稱中不再使用、出現(xiàn)“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVICInternational”等字樣及含有前述內(nèi)容的標志；需完成標的企業(yè)及其全資/控股子公司所涉項目及對外宣傳品牌中所涉的“中航”、“中航國際”、“AVIC”、“AVIC INTL”或“AVIC International”等字樣及含有前述內(nèi)容的標志變更，包括但不限于廣告、宣傳資料、企業(yè)名稱、字號等；（5）本方已知悉轉(zhuǎn)讓方向標的企業(yè)融資事宜提供了****0.**萬元（數(shù)據(jù)截至****年**月**日，如因續(xù)?；蜣D(zhuǎn)讓方及/或關(guān)聯(lián)方向標的企業(yè)提供了新增擔保而發(fā)生變化，則以新的擔保信息為準）擔保支持，且充分知悉債務人及擔保人的各項義務及擔保債權(quán)的全部情況，同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的【**】個工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方及/或其關(guān)聯(lián)方/指定實體提供轉(zhuǎn)讓方認可的有效期為生效日至全部擔保置換完成（以轉(zhuǎn)讓方及/或其關(guān)聯(lián)方/轉(zhuǎn)讓方指定實體實際收到相應的擔保權(quán)人出具的解除擔保的書面蓋章通知為準）日止的不可撤銷見索即付銀行保函，保函金額需覆蓋轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方為標的企業(yè)提供的全部擔保責任，為轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方進行擔保置換；（6）本方已知悉并同意本次轉(zhuǎn)讓完成后，標的企業(yè)現(xiàn)有職工將繼續(xù)履行已簽署的勞動合同；（7）本方已自行對照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國反壟斷法》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定中所適用的條件和要求，并自行判斷我方符合作為本項目受讓方的主體資格，決定受讓交易標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失。 |
