| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 太平保利投資管理有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、本次交易完成后，標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用中國(guó)保利集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國(guó)保利集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 2、意向受讓方須自行了解國(guó)家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)規(guī)則要求，及成為標(biāo)的企業(yè)股東應(yīng)盡義務(wù)，若因自身原因?qū)е卤卷?xiàng)目無法成交，將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 3、北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，意向受讓方被確定為受讓方不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾，北交所及轉(zhuǎn)讓方亦不對(duì)受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意或核準(zhǔn)作出任何的保證及承諾。 4、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊(cè)資本金為****0萬元，實(shí)繳注冊(cè)資本金為****萬元，轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳注冊(cè)資本金****萬元，實(shí)繳注冊(cè)資本金****萬元。未實(shí)繳部分由受讓方承擔(dān)繳足義務(wù)。 5、為保護(hù)標(biāo)的企業(yè)商業(yè)秘密，意向受讓方須向北交所提交蓋章簽字的《保密承諾函》（見附件）、意向受讓方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人或授權(quán)人的身份證復(fù)印件及授權(quán)文件后方可查閱本項(xiàng)目相關(guān)材料。 6、其他披露內(nèi)容詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的支付能力，提交意向受讓申請(qǐng)時(shí)須提供在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)同一銀行出具的不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的銀行存款證明文件。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣**0萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、本項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交《退還保證金的申請(qǐng)》，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到《退還保證金的申請(qǐng)》后的3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。 4、本項(xiàng)目公告期即盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、北交所備查文件的全部?jī)?nèi)容，以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔(dān)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌，由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 5、意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及所有披露之文件，包括但不限于審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等內(nèi)容，已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀，在遞交意向受讓申請(qǐng)后，不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款； （2）本方承諾自被確定為受讓方后2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定賬戶； （3）本方同意交易完成后標(biāo)的企業(yè)不再繼續(xù)使用中國(guó)保利集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以中國(guó)保利集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； （4）本方同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后繼續(xù)按照公司章程約定履行對(duì)標(biāo)企業(yè)注冊(cè)資本認(rèn)繳但未實(shí)繳義務(wù)，同時(shí)，根據(jù)持股比例繼承標(biāo)的公司原有債務(wù)； （5）本方已自行對(duì)照、了解并接受包括但不限于《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)資金投資股權(quán)暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔****〕**號(hào)）、《中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于設(shè)立保險(xiǎn)私募基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保監(jiān)發(fā)〔****〕**號(hào)）、《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令****年第2號(hào)公布）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上判斷自身是否具備成為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件，決定是否參與本項(xiàng)目，并自行承擔(dān)受讓本項(xiàng)目的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失等。 （6）本方接受在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶； （7）本方承諾若成為受讓方，將會(huì)配合轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部手續(xù)（包括但不限市場(chǎng)主體變更）； （8）本方承諾若本方出現(xiàn)保證金扣除條款中任意一款行為時(shí)，同意轉(zhuǎn)讓方扣除我方已交納的全額保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，并承擔(dān)相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。 6、本項(xiàng)目不接受意向受讓方組成聯(lián)合體參與受讓。 |
