項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng) 北京航天希爾測(cè)試技術(shù)有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****4BJ******2融資方所在地區(qū) 北京市豐臺(tái)區(qū) 融資方所屬行業(yè) 儀器儀表制造業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 擇優(yōu)確定擬募集資金金額 ****0萬(wàn)元 擬征集投資方數(shù)量 2個(gè)信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿(mǎn)日期 ****-**-**信息披露公告期滿(mǎn)的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿(mǎn)足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿(mǎn)足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 融資資金將用于研發(fā)、產(chǎn)能提升及補(bǔ)充流動(dòng)資金。原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 是增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，原股東北京強(qiáng)度環(huán)境研究所仍為融資方第一大股東，對(duì)融資方保持控股地位，新股東持股比例由融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定。增資達(dá)成或終止的條件 達(dá)成條件：征集到符合條件的意向投資方，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果，且經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂《增資協(xié)議》，則增資達(dá)成。相關(guān)附件融資方情況名稱(chēng) 北京航天希爾測(cè)試技術(shù)有限公司基本情況 住所 北京市豐臺(tái)區(qū)星火路1號(hào)昌寧大廈2Q法定代表人 邱杰 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 ****萬(wàn)元 實(shí)收資本 ****萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)谎邪l(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修、安裝環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備；信息咨詢(xún)；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) 4企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng)（前十位） 出資比例（%）北京強(qiáng)度環(huán)境研究所 **.**王小明 **.**陳家耕 **.**蘇州龍遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 9.**主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ****3.** ****5.** ****1.**負(fù)債總計(jì) ****2.** ****1.** ****5.**所有者權(quán)益 ****.** ****.** ****.**營(yíng)業(yè)收入 ****6.** ****7.** ****0.**凈利潤(rùn) -****.** **3.** **6.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ****2.**負(fù)債總計(jì) ****0.**所有者權(quán)益 ****.**營(yíng)業(yè)收入 ****2.**凈利潤(rùn) **3.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類(lèi)型 股東會(huì)決議國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管?chē)?guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)單位名稱(chēng) 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司第一研究院批準(zhǔn)文件類(lèi)型 批復(fù)其他披露事項(xiàng)1、意向投資方需向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交如下材料方可查閱融資方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的有關(guān)備查文件：（1）加蓋公章的主體資格證明材料復(fù)印件（如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書(shū)等）；（2）加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權(quán)委托書(shū)（如涉及）；（3）加蓋公章的查閱人有效期內(nèi)的身份證正反面復(fù)印件。2、募集資金總額超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有；3、本次增資完成后，相關(guān)債權(quán)債務(wù)由增資后的公司繼續(xù)承繼履行。4、增資擴(kuò)股完成后，公司各股東按實(shí)際出資比例享有股東權(quán)益，承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。5、融資方有權(quán)根據(jù)征集情況調(diào)整各投資方的投資金額及持股比例。6、本項(xiàng)目增資完成后，原股東北京強(qiáng)度環(huán)境研究所對(duì)融資方扔保持控股地位，將通過(guò)公司章程、董監(jiān)高安排等方式實(shí)現(xiàn)。7、投資方須在本項(xiàng)目出具增資憑證前將交易服務(wù)費(fèi)支付至北交所指定賬戶(hù)（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)備查文件）8、其他詳見(jiàn)北交所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1)意向投資方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的法人、非法人組織。2)意向投資方若為私募基金，應(yīng)已完成在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的私募基金備案；意向投資方若為私募基金管理人，應(yīng)已完成在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的私募基金管理人登記（需提供相關(guān)證明文件）。3)意向投資方為企業(yè)法人或非法人組織的（不含私募基金），注冊(cè)資本金須不低于****萬(wàn)元人民幣（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）；意向投資方為私募投資基金，其基金規(guī)?；蚱渌侥纪顿Y基金管理人所管理的基金規(guī)模不得低于人民幣5億元（須提供相關(guān)證明）。4)意向投資方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，意向投資方須提供信息披露期內(nèi)不低于擬投資金額的資金證明文件（若為不同銀行、財(cái)務(wù)公司等機(jī)構(gòu)出具資金證明的，出具時(shí)間應(yīng)為同一日期）。5)意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。6)本次增資不接受代持或委托持股情形，不接受契約型基金、信托計(jì)劃和資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資。7)融資方有權(quán)對(duì)意向投資方進(jìn)行反向盡調(diào)，對(duì)其是否符合資格條件進(jìn)行判斷。增資條件1)意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露公告期內(nèi)向北交所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在公告期截止日**時(shí)前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納到北交所指定銀行賬戶(hù)，逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。2)本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織對(duì)融資方進(jìn)行全面了解，意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北京產(chǎn)權(quán)交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。3)本項(xiàng)目投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。投資人已交納的保證金在《增資協(xié)議》簽訂后轉(zhuǎn)為部分增資價(jià)款，最終投資人應(yīng)按照《增資協(xié)議》的約定將除保證金外剩余增資價(jià)款支付至融資方指定銀行賬戶(hù)。交易所為本次增資出具增資憑證并經(jīng)融資方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將保證金轉(zhuǎn)為的部分增資價(jià)款劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶(hù)。4)意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）本方同意在被確定為投資方后**個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽署《增資協(xié)議》，并在增資協(xié)議生效之日起**個(gè)工作日內(nèi)一次性支付增資價(jià)款；（2）本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。若以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，融資方有權(quán)扣除本方交納的全部交易保證金作為違約金，并重新披露增資信息，由本方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)；（3）本方同意交易所在出具《增資憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)，將收到的轉(zhuǎn)為增資款的保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶(hù)；（4）本方具備良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰及重大行政處罰，法定代表人/負(fù)責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄；（5）本方同意融資方有權(quán)對(duì)我方的投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整，最終以增資協(xié)議為準(zhǔn)；（6）本方同意融資方有權(quán)對(duì)我方所承諾事項(xiàng)及是否符合投資人資格條件、增資條件進(jìn)行核查，并配合融資方進(jìn)行盡職調(diào)查（如融資方要求）；（7）本方及所實(shí)際控制的企業(yè)、本方實(shí)際控制人及其所實(shí)際控制的企業(yè)，與融資方不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形；（8）本方已知悉融資方擬通過(guò)章程、董監(jiān)高安排等方式實(shí)現(xiàn)原股東北京強(qiáng)度環(huán)境研究所對(duì)融資方的實(shí)際控制權(quán)。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿(mǎn)，需參加遴選程序而未參加的；（3）在成為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書(shū)面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無(wú)息返還。 3、其他約定：無(wú)。遴選方案遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選方案主要內(nèi)容1、意向投資方提交投資申請(qǐng)相關(guān)材料，按時(shí)足額交納交易保證金，并經(jīng)融資方資格確認(rèn)后，成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露期滿(mǎn)，征集到2家合格意向投資方，融資方有權(quán)決定是否進(jìn)入遴選程序；若征集到超過(guò)2家合格意向投資方或征集到的合格意向投資方擬投資金額合計(jì)超過(guò)****0萬(wàn)元時(shí)，融資方將采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定投資方。2、融資方將主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行擇優(yōu)遴選：1)意向投資方的綜合實(shí)力，包括：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。2)意向投資方與融資方在主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略的互補(bǔ)和協(xié)同程度：包括但不限于與融資方主營(yíng)業(yè)務(wù)能夠優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)產(chǎn)生協(xié)同性的優(yōu)先；與融資方具有高匹配度、高認(rèn)同感、高協(xié)同性，在發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值觀等方面的契合度高的優(yōu)先；能夠?yàn)槿谫Y方提供行業(yè)資源支持的優(yōu)先；認(rèn)同融資方項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)思路的優(yōu)先。3)意向投資方具備良好的社會(huì)形象及影響力的優(yōu)先。4)意向投資方對(duì)融資方的后續(xù)支持，包括但不限于業(yè)務(wù)支持、技術(shù)研發(fā)、資金支持及政策支持等。5)意向投資方認(rèn)同增資后公司的組織機(jī)構(gòu)治理安排，包括但不限于董事會(huì)中的席位、管理人員派出計(jì)劃及對(duì)公司治理方面的安排等。6)意向投資方認(rèn)同增資后公司財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)安排。7)意向投資方與被投資方或其原股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系，與被投資方或其原股東存在合作基礎(chǔ)的優(yōu)先。8)意向投資方具有軍民融合項(xiàng)目投資管理經(jīng)驗(yàn)、國(guó)資運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。9)意向投資方的增資價(jià)格。項(xiàng)目聯(lián)系專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：北京匯通行投資顧問(wèn)有限公司機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：任經(jīng)理聯(lián)系電話(huà)：**********1電子郵件：交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：高經(jīng)理聯(lián)系電話(huà)：**0-********電子郵件：lqgao@cbex.com.cn部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳經(jīng)理聯(lián)系電話(huà)：**0-********