| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 邵陽保聯(lián)礦業(yè)有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 保利特能工程有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 3,**6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、截止****年2月**日，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)享有債權(quán)總計(jì)**,**4,**8.**元，其中包括應(yīng)收借款本金**,**2,**0.**元，截止到****年2月**日利息1,**4,**1.**元，代墊工資社保**7,**7.**元。 2、自****年3月1日起至轉(zhuǎn)讓方完成公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)并簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日止期間，前述款項(xiàng)按照年利率4.4%計(jì)息，《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后如標(biāo)的企業(yè)逾期未歸還前述款項(xiàng)，則以總欠付金額為基礎(chǔ)，逾期期間按照年利率4.9%對(duì)欠付金額計(jì)息。 3、截止****年8月**日，興業(yè)銀行已向標(biāo)的企業(yè)提供****萬元借款，此項(xiàng)貸款納入中國(guó)保利集團(tuán)有限公司授信統(tǒng)一管理。 4、意向受讓方須向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交《保密承諾函》（詳見附件）原件及加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件和授權(quán)代表身份證復(fù)印件（意向受讓方為自然人的，需提交身份證復(fù)印件）后，方可查閱項(xiàng)目備查的相關(guān)資料或開展盡職調(diào)查。 5、其他信息詳見轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。 3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣****.**8萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），未交納和逾期未足額交納保證金的，視為放棄受讓資格。 2、如信息披露期滿，若只征集到一個(gè)未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外： （1）征集到一家非原股東意向受讓方，該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)，若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方； （2）征集到兩家及以上非原股東意向受讓方，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)，若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方。意向受讓方被確定為受讓方并與轉(zhuǎn)讓方簽署合同的，其交納的交易保證金按照合同約定可以轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在交易所確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； （2）產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的； （3）在競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的； （5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的； （6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、本項(xiàng)目信息披露內(nèi)容的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)，須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方同意在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 （2）本方知悉截止****年2月**日，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)享有債權(quán)總計(jì)**,**4,**8.**元，其中包括應(yīng)收借款本金**,**2,**0.**元，截止到****年2月**日利息1,**4,**1.**元，代墊工資社保**7,**7.**元。自****年3月1日起至轉(zhuǎn)讓方完成公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)并簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日止期間，前述款項(xiàng)按照年利率4.4%計(jì)息，《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后如標(biāo)的企業(yè)逾期未歸還前述款項(xiàng)，則以總欠付金額為基礎(chǔ)，逾期期間按照年利率4.9%對(duì)欠付金額計(jì)息。本方同意向標(biāo)的企業(yè)提供借款，專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還前述款項(xiàng)及利息，以保證標(biāo)的企業(yè)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起**個(gè)工作日內(nèi)將前述款項(xiàng)及利息支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （3）本方知悉截止****年8月**日，興業(yè)銀行已向標(biāo)的企業(yè)提供****萬元借款，此項(xiàng)貸款納入中國(guó)保利集團(tuán)有限公司授信統(tǒng)一管理。本方同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起**個(gè)工作日內(nèi)配合興業(yè)銀行解除此項(xiàng)貸款所占用的中國(guó)保利集團(tuán)有限公司授信額度。若未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起**個(gè)工作日內(nèi)解除此項(xiàng)貸款的授信，本方同意自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起**個(gè)工作日內(nèi)向標(biāo)的企業(yè)提供****萬元股東借款，專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)償還此項(xiàng)貸款。 （4）本方同意標(biāo)的企業(yè)在償還4.（2）所述款項(xiàng)、利息及解除中國(guó)保利集團(tuán)有限公司授信額度后再辦理企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)登記及市場(chǎng)主體變更登記手續(xù)。 （5）本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （6）本方已知悉并接受本項(xiàng)目《職工安置方案》的全部?jī)?nèi)容，并履行相關(guān)義務(wù)。 （7）本方已知悉本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，本方同意交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用中國(guó)保利集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的商標(biāo)、字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國(guó)保利集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解標(biāo)的企業(yè)狀況。意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)、通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告及所涉及的包括但不限于審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件全部?jī)?nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔(dān)全部相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其已交納的全部交易保證金，并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露，受讓方應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律風(fēng)險(xiǎn)。 |
