1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊(cè)資本為****0.****萬元，實(shí)收資本為****0.****萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司認(rèn)繳注冊(cè)資本****.****萬元，實(shí)繳出資****.****萬元；其他股東出資情況詳見交易機(jī)構(gòu)備查文件。

2.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定資源全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。

3.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。

4.意向受讓方須在承諾對(duì)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

5.根據(jù)國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（****）第3-****號(hào)）特別事項(xiàng)說明顯示：

“3.根據(jù)被評(píng)估單位與中國(guó)銀行股份有限公司肇慶分行于****年**月**日簽訂的《最高額抵押合同》（合同編號(hào)：GDY**************8），債權(quán)確定期間自****年3月**日起至****年3月**日止，最高本金余額為****萬元，抵押物涉及被評(píng)估單位生產(chǎn)設(shè)備總計(jì)**套，價(jià)值總計(jì)1,**0.**2萬元。本次評(píng)估未考慮該抵押事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生的影響，提請(qǐng)報(bào)告使用人關(guān)注。

4.根據(jù)被評(píng)估單位與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司肇慶分行于****年8月**日簽訂的《最高額抵押合同》（合同編號(hào)：HTC********0ZGDB****N**E），債權(quán)確定期間自****年7月1日起至****年6月**日止，最高本金余額為****1萬元，抵押物涉及被評(píng)估單位的一期工業(yè)園（包含南廠房建筑面積**,**5.5平方米及所占用地，北廠房建筑面積**,**0.**平方米及所占用地，門衛(wèi)室建筑面積**平方米及所占用地）。本次評(píng)估未考慮該抵押事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生的影響，提請(qǐng)報(bào)告使用人關(guān)注。

5.根據(jù)被評(píng)估單位與交通銀行股份有限公司肇慶分行于****年4月**日簽訂的《抵押合同》（合同編號(hào)：粵交銀審****年抵押字**號(hào)），債權(quán)確定期間自****年4月**日起至****年**月**日止，最高本金余額為****0萬元，抵押物涉及被評(píng)估單位的二期工業(yè)園土地使用權(quán)9,**1.**平方米工業(yè)用地。本次評(píng)估未考慮該抵押事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生的影響，提請(qǐng)報(bào)告使用人關(guān)注?！?

6.其他特別事項(xiàng)及其他披露事項(xiàng)詳見國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（****）第3-****號(hào)）、廣東東方昆侖律師事務(wù)所出具的法律意見書、廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供出具審計(jì)報(bào)告（誠(chéng)信審[****]****號(hào)）。

受讓須知：

1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》及其附件材料、交納誠(chéng)意金或保證金等工作流程），受讓申請(qǐng)手續(xù)辦理時(shí)間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》及其附件材料的行為，是對(duì)交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性無息原路返還。

2.2本項(xiàng)目誠(chéng)意金、保證金或交易價(jià)款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號(hào)+資金用途”。

2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶（用于誠(chéng)意金、保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬 號(hào)：******************4

開戶行：中信銀行廣州北京路支行

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、規(guī)范性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報(bào)價(jià)方式組織交易確定受讓方。

6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目有關(guān)服務(wù)費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費(fèi)用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。

6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號(hào)+資金用途”。

6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶（用于收取服務(wù)費(fèi)用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬 號(hào)：************************

開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營(yíng)業(yè)部

7.本公告所稱意向受讓方是指有購(gòu)買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交書面受讓申請(qǐng)材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項(xiàng)目信息公告起始、截止日期，掛牌價(jià)格即為轉(zhuǎn)讓底價(jià)。

8.如經(jīng)轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)，意向受讓方與轉(zhuǎn)讓方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，根據(jù)上市公司相關(guān)監(jiān)管及公司章程規(guī)定需經(jīng)轉(zhuǎn)讓方的董事會(huì)審議確認(rèn)意向受讓方資格。

9.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：

（1）受讓方應(yīng)自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、債務(wù)等方面進(jìn)行全面了解并清楚標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，知悉標(biāo)的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、債務(wù)、財(cái)務(wù)等方面存在的各項(xiàng)問題。受讓方提交本項(xiàng)目相關(guān)報(bào)名材料及繳納誠(chéng)意金即視為知悉標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，受讓方后續(xù)不得以標(biāo)的資產(chǎn)存在任何重大事項(xiàng)未披露或存在遺漏為由，要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、調(diào)整交易價(jià)格或要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。

（2）受讓方承諾，須嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂合同并履行相關(guān)條款。

**.資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

**.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。

**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。