| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 潤欣商業(yè)發(fā)展（沈陽）有限公司**0%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | Runxin Yinkou (HK) Co. Limited |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 華潤（集團）有限公司董事會 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價格 | **,**0.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 2.根據(jù)轉(zhuǎn)讓方提供的《債權(quán)債務(wù)確認書》及《回執(zhí)》（置于北交所備查），截至****年**月**日，歸屬于轉(zhuǎn)讓方同一實際控制人的企業(yè)華潤歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司對標的企業(yè)債權(quán)共計****5.******萬元。上述債權(quán)華潤歡樂頌商業(yè)管理(深圳)有限公司委托轉(zhuǎn)讓方一并轉(zhuǎn)讓。本項目轉(zhuǎn)讓底價為****0.******萬元，其中：潤欣商業(yè)發(fā)展（沈陽）有限公司**0%股權(quán)價格為****4.**萬元;相關(guān)債權(quán)價格為****5.******萬元；如本項目采取競價方式的，最終成交價格高于轉(zhuǎn)讓底價的部分計入股權(quán)溢價。 3.為滿足標的企業(yè)日常經(jīng)營所需，自****年**月**日至交割日期間，標的企業(yè)將新增向華潤歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司借款，新增借款金額擬不超過人民幣**0萬元，以實際發(fā)生金額為準。 4.標的企業(yè)于****年9月**日與潤佳物業(yè)服務(wù)（沈陽）有限公司簽有《沈陽樂都匯項目物業(yè)管理服務(wù)合同》（詳見北交所備查文件），截至本項目信息披露之日，該合同仍在履約過程中。 5.標的企業(yè)于****年**月**日與百勝餐飲（沈陽）有限公司簽署了兩份《租賃合同》（詳見北交所備查文件），租賃期限至****年**月止。截至本項目信息披露之日，該合同仍在履約過程中。 6.其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的法人或非法人組織。 2.意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。 4.本項目不接受意向受讓方組成聯(lián)合體或采用委托（含隱名委托）、信托等方式參與受讓。 5.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.如信息披露期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后征集到一個意向受讓方，則本項目以不低于轉(zhuǎn)讓底價成交。如征集到兩個及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價款后，轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還交易保證金的申請，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還交易保證金的申請后3個工作日內(nèi)一次性原額原路徑無息返還其交納的交易保證金。 2.意向受讓方應(yīng)當于獲得受讓資格確認后3工作日內(nèi)，交納****萬元交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。 3.如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關(guān)方，扣除款項不足以補償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的。 （2）征集到兩個及以上非股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的。 （3）競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各競買人均不報價的。 （4）被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時限支付交易價款的。 （5）意向受讓方未履行書面承諾事項的。 （6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 （7）意向受讓方采用分期付款方式的，未在約定期限內(nèi)提供轉(zhuǎn)讓方認可的銀行保函的。 4.本項目信息披露公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部現(xiàn)場盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告之內(nèi)容。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條的有關(guān)規(guī)定扣除意向受讓方所交納的交易保證金。 5.本項目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交割，本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。 6.意向受讓方在遞交受讓申請同時須對以下事項進行書面承諾： （1）本方接受并同意標的以現(xiàn)狀進行交付。 （2）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 （3）本方同意如采取一次性付款方式的，本方應(yīng)當自產(chǎn)權(quán)交易合同生效次日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶；采取分期付款方式的，本方應(yīng)當按照本項目信息披露公告中的“分期付款支付要求”執(zhí)行。 （4）本方同意在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具后**個工作日內(nèi)辦理完成工商變更登記，轉(zhuǎn)讓方給予必要配合。 （5）本方同意并認可本項目信息披露公告內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標的企業(yè)之現(xiàn)狀。 （6）本方同意并認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)賬目（標的企業(yè)處備查）等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。 （7）本方同意本次交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的商標“華潤”字號等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 （8）本方承諾不以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。 （9）本方知悉并認可標的企業(yè)與潤佳物業(yè)服務(wù)（沈陽）有限公司簽有《沈陽樂都匯項目物業(yè)管理服務(wù)合同》，同意督促并確保標的企業(yè)履行合同義務(wù)。 （**）本方已知悉轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方及標的企業(yè)提供的《債權(quán)債務(wù)確認書》及《回執(zhí)》內(nèi)容，截至****年**月**日，歸屬于轉(zhuǎn)讓方同一實際控制人的企業(yè)華潤歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司對標的企業(yè)債權(quán)共計****5.******萬元。本方同意，為滿足標的企業(yè)日常經(jīng)營所需，自****年**月**日至交割日期間，標的企業(yè)將新增向華潤歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司借款，屆時將按期間《債權(quán)債務(wù)確認書》及《回執(zhí)》確定的金額，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》中進行明確，本方承諾按《產(chǎn)權(quán)交易合同》交易價款約定的支付方式和期限代標的企業(yè)清償（新增借款金額擬不超過人民幣**0萬元，以實際發(fā)生金額為準）。 |
